Наличка — главный способ отмывания денег

способ отмывания денег

Несмотря на то, кредитные карты и электронные кошельки постепенно вытесняют наличные, обычные деньги все еще остаются главным инструментом мошенничества. В Европоле сообщают, что преступники чаще всего отмывают доходы, полученные нелегально, именно через наличные.

Пока популярность традиционных денег в сфере отмывания средств не смог превзойти даже Bitcoin, который многие центробанки мира считают средством финансирования терроризма и участником других незаконных финансовых потоков. Также наличным уступают различные виды киберпреступности, например, фишинг.

В ЕС использование наличных средств чаще всего фигурирует в отчетах о подозрительных транзакциях (около 30%). Также в документах Европола указано, что, несмотря на общее падение интереса к наличке и появление большого количества электронных альтернатив, спрос на купюры в 500 евро остается подозрительно высоким.

Мошенники по-прежнему предпочитают скрывать свои нелегальные прибыли за счет старомодной физической контрабанды наличных. Ежегодно госорганы ЕС изымают около 1.5 млрд. евро.

Директор Европола, Роб Уэйнрайт говорит, что использование наличных денежных средств является основным препятствием для уголовных расследований и судебных преследований.

Материалы по теме