Крупнейшему немецкому банку грозит штраф за отмывание денег в России

deutche_bank_big

Deutsche Bank грозит штраф на сумму до $4 млрд за отмывание денег в России и осуществление операций со странами, против которых действуют санкции США. Об этом сообщил Forbes со ссылкой на немецкое издание Der Spiegel.

Штрафы могут быть наложены властями и регуляторами нескольких стран. В частности, штрафы в Великобритании, по словам источников, могут составить сотни миллионов евро.

В конце мая сообщалось, что Deutsche Bank проводит внутреннее расследование в связи с подозрением в отмывании денег российских клиентов в объеме порядка $6 млрд.

Банк России в октябре прошлого года рекомендовал, чтобы Deutsche Bank проверил торговые операции некоторых российских клиентов с акциями. В связи с этим крупнейший коммерческий банк Германии анализирует данные с 2011 по начало 2015 гг.

При этом Минюст США расследует сделки Deutsche Bank AG на миллиарды долларов, которые банк проводил в интересах российских клиентов в этом году.

Материалы по теме