Нацбанк Украины усовершенствовал порядок организации и осуществления валютно-обменных операций на территории Украины

national_bank_17_16Как сообщается в официальном пресс-релизе, Правление Национального банка Украины с целью совершенствования и обеспечения эффективной работы банковских и финансовых учреждений при осуществлении валютно-обменных операций в сегменте валютных расчетов межбанковского валютного рынка Украины 30 апреля 2014 принял постановление «Об утверждении Изменений к некоторым нормативно-правовым актам Национального банка Украины«, которым утверждена новая редакция Инструкции о порядке организации и осуществления валютно-обменных операций на территории Украины.

В частности установлены следующие особенности осуществления валютно-обменных операций:

  • продажа банком наличной иностранной валюты физическим лицам-резидентам в сумме, не превышающей в эквиваленте 15 000 гривен, осуществляется на основании документа, удостоверяющего личность и подтверждающего резидентность (копии документов, по-прежнему, остаются в документах дня банка);
  • покупка банком наличной иностранной валюты у физических лиц на сумму, которая не превышает в эквиваленте 150 000 гривен, и операции по конвертации (обмена одной иностранной валюты на другую) осуществляются без документа, удостоверяющего личность, с указанием в квитанции об осуществлении валютно-обменной операции фамилии, имени и отчества клиента;
  • покупка банком наличной иностранной валюты у физического лица-нерезидента с его согласия может осуществляться без оформления справки-certificate об осуществлении обмена валюты;
  • операции конвертации иностранной валюты (обмена одной иностранной валюты на другую) и покупка банком иностранной валюты у физических лиц на сумму, превышающую в эквиваленте 150 000 гривен, осуществляются в соответствии с требованиями законодательства Украины о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма, которые предусматривают идентификацию клиента.

Изменения также касаются порядка организации работы банков, финансовых учреждений при осуществлении валютно-обменных операций, в частности устанавливается обязательное требование о наличии программных комплексов, обеспечивающих контроль за объемами валютно-обменных операций в пределах банка — юридического лица, финансового учреждения.

Материалы по теме