НБУ пригрозил банкам, не раскрывшим информацию о владельцах

bank1505Национальный банк Украины утвердил новые требования к раскрытию структуры собственности банков, предусматривающие ее раскрытие фактически до каждого физического лица, и обязал банки предоставить в НБУ обновленные структуры собственности в течение двух недель. Об этом говорится в постановлении №328, опубликованном на сайте регулятора.

В свою очередь, согласно постановлению №332, банк с непрозрачной структурой собственности не сможет получить генеральную лицензию на осуществление валютных операций, кредит рефинансирования, а также принять участие в тендере по поддержке ликвидности. Более того, он может быть признан проблемным.

НБУ уточнил, что структура собственности банка будет считаться прозрачной, если она позволяет определить всех владельцев существенного участия банка; всех ключевых участников банка и всех ключевых участников всех юридических лиц в цепи владения корпоративными правами банка; характер взаимосвязей между этими лицами.

Материалы по теме