Найкращий FinTech-стартап
Молоді проекти, сервіси яких спрямовані на спрощення фінансових операцій
4.98
%
Голосів
За допомогою AML.point фінкомпанії можуть ідентифікувати контрагентів за стандартами KYC та AML і вести їхні електронні анкети в єдиній системі. AML.Point дає змогу перевіряти клієнтів за реєстром публічних осіб, санкційними списками, переліком терористів. Функціонал також передбачає автоматичну оцінку ступеню ризиковості контрагента та щоденний аналіз операцій. У програмі автоматично формуються регуляторні звіти різних напрямів і надсилаються повідомлення до Держслужби фінмоніторингу.
Спонсори та партнери
Генеральний партнер
Партнер заходу
-
FinTech партнер
-
Digital verification partner
-
Фінансовий партнер
Внимание!
Данная версия браузера не поддерживает многие современные технологии, из-за чего многие страницы отображаются некорректно, а главное — на сайтах могут работать не все функции.
Настоятельно Вам рекомендуем выбрать и установить любой из современных браузеров. Это бесплатно и займет всего несколько минут.
