Як тільки сторони здійснюють транзакцію, вона потрапляє до блокчейну, після чого у правоохоронних органів з’являється можливість відстежити адреси електронної пошти або гаманців покупця та продавця
За останні сім років, у рамках розслідування 254 справ про фінансові афери, Секретній службі США (United States Secret Service) вдалося конфіскувати цифрових активів на суму, що перевищує $102 млн. Про це повідомляє агентство CNBC. Необхідно відзначити, що до завдання цього Федерального агентства входить запобігання підробки національної валюти і боргових зобов’язань, охорона президента США та чиновників його Адміністрації, а також проведення розслідування фінансових махінацій і кіберзлочинів.
“Щойно дві сторони здійснюють транзакцію, вона потрапляє в блокчейн, і у нас з’являється можливість відслідковувати адреси електронної пошти або гаманців покупця і продавця”, – пояснив заступник директора з розслідувань агентства Девід Сміт.
Одна з великих справ, розслідування якої розпочинала румунська поліція, стосувалася шахрайської схеми, що дозволила обманним шляхом отримати гроші американських громадян. Злочинна схема передбачала розміщення фейкових оголошень на онлайн-аукціонах та сайтах із продажу предметів розкоші. Після оплати “покупок” зловмисники зникали разом із отриманими грошима, які потім відмивали через криптовалюту. Таким чином, аферистам вдалося обікрасти близько 900 американців.
Ще одне велике розслідування. У серпні 2020 року Мін’юст США подав позов про конфіскацію криптовалюти з 280 акаунтів. На думку відомства, акаунти були пов’язані з атаками хакерів, здійсненими з території Північної Кореї. У березні 2022 року Секретна служба конфіскувала криптовалюти на понад $2,3 млн у жителя штату Массачусетс, якого було засуджено до 8 років в’язниці за наркоторгівлю.
ДОВІДКА PAYSPACE MAGAZINE
Під санкції потрапили Транскапіталбанк, фізичні особи, пов’язані з банком «Открытие», 40 юридичних осіб та бізнесмен Костянтин Малофєєв. Санкції запроваджено щодо організацій, які допомагають російським компаніям оминати обмеження.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Німеччина припинить імпорт нафти з Росії до кінця року
За матеріалами сайту forklog.com
Telegram
Viber