Біржі й надалі дозволяють купувати криптовалюту за допомогою дебетових карток, випущених підсанкціонними російськими банками, включаючи Сбербанк
https://news.coincu.com/
Відповідно до звіту аналітичної компанії з цифрових активів Inca Digital, Huobi та KuCoin і надалі дозволяють клієнтам російських банків, що під санкціями, проводити транзакції на своїх платформах. Біржі не приймають гроші від російських банків, але дозволяють користувачам проводити транзакції з їхніми дебетовими картками.
За словами генерального директора Inca Digital Адама Заразінскі, дії цих криптобірж — «пряме порушення американських та європейських санкцій із використанням невеликої лазівки». Він також зазначив, що багато транзакцій включають Tether, стейблкоїн, який потрапив під контроль регулюючих органів США.
«Tether часто використовується росіянами для виведення грошей із країни. Він абсолютно точно використовується цими двома біржами, зокрема для надання криптобанківських послуг російським банкам, які перебувають під санкціями».
Заразинський заявив, що уряд має намір опублікувати повний звіт найближчим часом. Ще один тривожний висновок щодо 62 криптобірж, розглянутих у ході дослідження, полягав у тому, що деякі з них не проводили перевірки KYC для росіян.
Генеральний директор KuCoin Джонні Лю заявив через представника:
«KuCoin не підтримує виведення та введення з карт, випущених російськими банками. Як біржа, зареєстрована на Сейшельських островах, ми дотримуємося законів і правил Сейшельських островів. Ми також поважаємо закони та правила інших країн. Якщо є підозрілі транзакції, які слід розслідувати, ми співпрацюватимемо добровільно».
Inca, чиї інструменти спостереження за ринком використовувалися Комісією з торгівлі товарними ф’ючерсами та Агентством перспективних дослідницьких проєктів у галузі оборони, підготувала звіт до роковин російського вторгнення в Україну, щоб показати, як деякі біржі, як і раніше, дозволяють росіянам переміщати свої активи в країну та з неї, використовуючи однорангові платформи, попри посилення санкцій.
У звіті вказано потенційні вразливості на двох інших великих біржах, насамперед на Binance — найбільшій у світі платформі для торгівлі криптовалютою, яка все частіше стає ціллю регулюючих органів у всьому світі.
За оцінкою Inca Digital, Binance пропонує користувачам з російськими картами безліч способів конвертації фіатних грошей у криптовалюти. Криптобіржа не дозволяє проводити операції з картками чи рахунками підсанкційних банків, проте подібні послуги є на інших її платформах. Росіяни можуть вибрати будь-яку альтернативу на суму до $10 тис.
За словами Чагрі Пойраза, глави напряму комплаєнсу та санкцій, першою великою біржею, яка наклала санкції ЄС щодо криптовалют, була Binance. Біржа також є повноцінною платформою KYC.
Розслідування щодо Binance проводилися у багатьох країнах. Комісія з цінних паперів та бірж США, Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами, Міністерство юстиції та Служба внутрішніх доходів перевірили Binance у Сполучених Штатах.
Раніше ми писали, що Binance під прицілом правоохоронців FinCEN через справу з відмиванням коштів Bitzlato.
Сінгапурська ByBit дозволяє клієнтам конвертувати рублі в криптовалюту за допомогою будь-якої карти, випущеної в росії. Для конвертації користувачам необхідно внести фіатну валюту через гаманець онлайн або банківську картку.
«Багато з цих бірж офіційно звернули свою діяльність у росії у зв’язку із запровадженими санкціями. Вони заявили, що блокують користувачів з росії й не дозволяють їм відкривати нові рахунки», — доповнили аналітики. Вони додали, що це підкреслює обмежені можливості США у спробі відсікти російські компанії та громадян від світової фінансової системи.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
- «Всі, окрім біткоїнів!» — Голова SEC заявив, що Ethereum можна класифікувати як цінний папір
- Дослідження: 136 банків США активно використовують криптографію
- МВФ: Криптовалюти можуть підірвати світову валютну систему
Telegram
Viber