Биржи и дальше позволяют покупать криптовалюту с помощью дебетовых карт, выпущенных подсанкционными российскими банками, включая Сбербанк
https://news.coincu.com/
Согласно отчету аналитической компании по цифровым активам Inca Digital, Huobi и KuCoin и дальше позволяют клиентам российских банков, находящихся под санкциями, проводить транзакции на своих платформах. Биржи не принимают деньги от российских банков, но разрешают пользователям проводить транзакции с их дебетовыми картами.
По словам генерального директора Inca Digital Адама Заразински, действия этих криптобирж — «прямое нарушение американских и европейских санкций с использованием небольшой лазейки». Он также отметил, что многие транзакции включают Tether, стейблкоин, который попал под контроль регулирующих органов США.
«Tether часто используется россиянами для вывода денег из страны. Он абсолютно точно используется этими двумя биржами, в частности, для предоставления криптобанковских услуг российским банкам, находящимся под санкциями».
Заразинский заявил, что правительство намерено опубликовать полный отчет в ближайшее время. Еще один тревожный вывод, касающийся 62 криптобирж, рассмотренных в ходе исследования, заключался в том, что некоторые из них не проводили проверки KYC для россиян.
Генеральный директор KuCoin Джонни Лю заявил через представителя:
«KuCoin не поддерживает вывод и ввод с карт, выпущенных российскими банками. Как биржа, зарегистрированная на Сейшельских островах, мы соблюдаем законы и правила Сейшельских островов. Мы также уважаем законы и правила других стран. Если есть подозрительные транзакции, которые необходимо расследовать, мы будем сотрудничать добровольно».
Inca, чьи инструменты наблюдения за рынком использовались Комиссией по торговле товарными фьючерсами и Агентством перспективных исследовательских проектов в области обороны, подготовила отчет к годовщине российского вторжения в Украину, чтобы показать, как некоторые биржи по-прежнему позволяют россиянам перемещать свои активы в страну и из нее, используя одноранговые платформы, несмотря на ужесточение санкций.
В отчете указаны потенциальные уязвимости на двух других крупных биржах, в первую очередь на Binance — крупнейшей в мире платформе для торговли криптовалютой, которая все чаще становится целью регулирующих органов по всему миру.
По оценке Inca Digital, Binance предлагает пользователям с российскими картами множество способов конвертации фиатных денег в криптовалюты. Криптобиржа не позволяет проводить операции с картами или счетами подсанкционных банков, однако подобные услуги есть на других ее платформах. Россияне могут выбрать любую из альтернатив на сумму до $10 тыс.
По словам Чагри Пойраза, главы направления комплаенса и санкций, первой крупной биржей, наложившей санкции ЕС в отношении криптовалют, была Binance. Биржа также является «полноценной платформой KYC».
Расследования в отношении Binance проводились во многих странах. Комиссия по ценным бумагам и биржам США, Комиссия по торговле товарными фьючерсами, Министерство юстиции и Служба внутренних доходов проверили Binance в Соединенных Штатах.
Ранее мы писали, что Binance под прицелом правоохранителей FinCEN из-за дела с отмыванием средств Bitzlato.
Сингапурская ByBit разрешает клиентам конвертировать рубли в криптовалюту с помощью любой карты, выпущенной в россии. Для конвертации пользователям необходимо внести фиатную валюту через онлайн-кошелек или банковскую карту.
«Многие из этих бирж официально свернули свою деятельность в россии в связи с введенными санкциями. Они заявили, что блокируют пользователей из россии и не позволяют им открывать новые счета»,— дополнили аналитики. Они добавили, что это подчеркивает ограниченные возможности США в попытке отсечь российские компании и граждан от мировой финансовой системы.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- «Все, кроме биткоинов!» — Председатель SEC заявил, что Ethereum можно классифицировать как ценную бумагу
- Исследование: 136 банков США активно используют криптографию
- МВФ: Криптовалюты могут подорвать мировую валютную систему
