Розглядаючи справу про відмивання грошей маловідомою криптобіржою Bitzlato бюро FinCEN заявило, що Binance був найбільшим контрагентом цієї компанії і десятки мільйонів доларів перейшли через проміжні гаманці на зберігання саме до нього
Binance Фото: cryptomenow.com
У середу, 18 січня 2023 року, федеральні прокурори оприлюднили обвинувальний акт проти маловідомої криптовалютної біржі Bitzlato, стверджуючи, що вона сприяла відмиванню $700 мільйонів. Її власник — росіянин Анатолій Легкодимов — був заарештований в США. Детальніше про справу читайте у матеріалі.
Також слід зазначити, що Bitzlato зареєстрована в Гонконзі і є, як заявляє Bloomberg, критично важливим фінансовим ресурсом для найпотужнішого ринку даркнету Hydra (займається торгівлею незаконних товарів та послуг).
«Дані блокчейну показують, що десятки мільйонів доларів, які пройшли через Bitzlato, в кінцевому підсумку опинилися в депозитних гаманцях Binance, незважаючи на суворі стандарти боротьби з відмиванням грошей, які, як стверджує компанія, вона впровадила», — йдеться у матеріалі CNBC.
Binance, найбільша криптовалютна біржа у світі, не була пов’язана з жодною злочинною діяльністю, і регулятори не звинувачували її у свідомому прийнятті незаконних коштів, хоча, як повідомляється, біржа перебуває під власним кримінальним розслідуванням Департаменту юстиції щодо дотримання нею законів про боротьбу з відмиванням грошей або AML (Anti-Money Laundering).
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Голова Binance, Чанпен Чжао, розповів про відмивання грошей на своїй біржі
Рух коштів Bitzlato викликає питання щодо ефективності практик Binance у сфері протидії відмиванню коштів. Особливо з огляду на те, що власний зовнішній постачальник послуг з протидії відмиванню коштів, компанія Chainalysis, у лютому 2022 року опублікувала звіт, згідно з яким 48% криптовалютних надходжень Bitzlato у 2019-2021 роках були «незаконними або ризикованими».
За даними Arkham Intelligence, найбільший криптовалютний баланс Bitzlato оцінювався всього в $6,6 млн. Для порівняння, найбільший баланс Binance оцінювався в понад $60 млрд. Але загальні потоки входу і виходу з Bitzlato становили сотні мільйонів доларів, що свідчить про те, що компанія була проміжною станцією для користувачів, які хотіли зберігати свої криптовалюти на більш авторитетних біржах.
«На більших біржах, таких як Binance або Coinbase, наприклад, багато клієнтів вирішують дозволити платформі зберігати свої криптовалюти. Але менші біржі часто можуть функціонувати як своєрідний міст між суб’єктом, який хоче перевести свої монети, і кінцевим пунктом призначення, де токени будуть зберігатися. Криптовалюта може перебувати на одній з таких проміжних платформ всього кілька хвилин», — зазначається у матеріалі.
Представники Binance вже оголосили, що наддадуть всю необхідну допомогу партнерам з міжнародних правоохоронних органів у підтримці цього розслідування.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
Німеччина закрила сервери найбільшого російськомовного даркнет-маркету Hydra
Криптовалютна біржа Binance втратила через KYC мільярди доларів
Як криптогігант Binance став хабом для хакерів, шахраїв та наркоторговців
