Згідно з розслідуванням DEA, що досі триває, глобальний наркокартель використовував Binance для відмивання десятків мільйонів доларів
https://markets.businessinsider.com/
Генеральний директор криптобіржі Binance Чанпен Чжао (CZ) прокоментував новини про те, що представники наркокартелів відмивали великі суми коштів на його торгівельному майданчику. Він зазначив, що насправді криптовалюта не є вдалим інструментом для незаконної діяльності, на відміну від готівки.
Підприємець наголосив, що блокчейни прозорі і це дозволяє легко відстежити всі шахрайські транзакції. CZ також підтвердив: його команда справді співпрацювала з правоохоронними органами та допомагала у розслідуваннях подібних інцидентів.
Раніше Управління боротьби з наркотиками США (DEA) заявило, що глобальний наркокартель використовував Binance для відмивання грошей. За даними Forbes, з посиланням на отриманий ордер на обшук, через найбільшу в світі криптовалютну біржу було відмито від $15 млн до $40 млн.
Розслідування цієї справи почалося ще в 2020 році, але трималося в секреті весь цей час. Раніше інформатори УБН виявили користувача, який пропонує криптовалюту в обмін на фіатну валюту на іншій платформі для торгівлі віртуальними активами.
Цими слідами УБН зуміло вийти на Карлоса Фонга Ечаварріа, який визнав себе винним у незаконній діяльності, включаючи відмивання грошей та торгівлю забороненими речовинами. Binance допомогла агенції, відстеживши активність користувача в блокчейні, виявивши транзакції на загальну суму $4,7 млн.
Крім того, пізніше вдалося виявити додатковий рахунок, який регулярно отримував віртуальні валюти від Ечаварріа. Його власник, якому поки не було пред’явлено офіційних звинувачень, імовірно купив криптовалюти на суму майже $42 млн. З них не менше ніж $16 млн було зароблено раніше незаконним шляхом.
Головний директор із розслідувань Binance Метью Прайс запевнив: прозорість транзакцій у блокчейні працює проти злочинців.
Раніше цього року Binance також допомогла DEA у спробі агенції заарештувати понад 100 рахунків, пов’язаних із відмиванням грошей у Мексиці.
Між тим, за 5 років (з 2017 по 2021 рік) через біржу Binance відмили $2.35 млрд. Наприклад, російський даркнет Hydra провів операції через Binance на загальну суму $780 млн.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
- Росіяни не модерують український сегмент Facebook та Instagram – це міф: Meta
- Онлайн Каса та Visa впроваджують сервіс, що інтегрує технологію прийому платежів у месенджер
- Apple випустить набори запчастин для самостійного ремонту комп’ютерів та дисплеїв MC Mac
За матеріалами markets.businessinsider.com
