Згідно з розслідуванням DEA, що досі триває, глобальний наркокартель використовував Binance для відмивання десятків мільйонів доларів
Генеральний директор криптобіржі Binance Чанпен Чжао (CZ) прокоментував новини про те, що представники наркокартелів відмивали великі суми коштів на його торгівельному майданчику. Він зазначив, що насправді криптовалюта не є вдалим інструментом для незаконної діяльності, на відміну від готівки.
Підприємець наголосив, що блокчейни прозорі і це дозволяє легко відстежити всі шахрайські транзакції. CZ також підтвердив: його команда справді співпрацювала з правоохоронними органами та допомагала у розслідуваннях подібних інцидентів.
Раніше Управління боротьби з наркотиками США (DEA) заявило, що глобальний наркокартель використовував Binance для відмивання грошей. За даними Forbes, з посиланням на отриманий ордер на обшук, через найбільшу в світі криптовалютну біржу було відмито від $15 млн до $40 млн.
Розслідування цієї справи почалося ще в 2020 році, але трималося в секреті весь цей час. Раніше інформатори УБН виявили користувача, який пропонує криптовалюту в обмін на фіатну валюту на іншій платформі для торгівлі віртуальними активами.
Цими слідами УБН зуміло вийти на Карлоса Фонга Ечаварріа, який визнав себе винним у незаконній діяльності, включаючи відмивання грошей та торгівлю забороненими речовинами. Binance допомогла агенції, відстеживши активність користувача в блокчейні, виявивши транзакції на загальну суму $4,7 млн.
Крім того, пізніше вдалося виявити додатковий рахунок, який регулярно отримував віртуальні валюти від Ечаварріа. Його власник, якому поки не було пред’явлено офіційних звинувачень, імовірно купив криптовалюти на суму майже $42 млн. З них не менше ніж $16 млн було зароблено раніше незаконним шляхом.
Головний директор із розслідувань Binance Метью Прайс запевнив: прозорість транзакцій у блокчейні працює проти злочинців.
Раніше цього року Binance також допомогла DEA у спробі агенції заарештувати понад 100 рахунків, пов’язаних із відмиванням грошей у Мексиці.
Між тим, за 5 років (з 2017 по 2021 рік) через біржу Binance відмили $2.35 млрд. Наприклад, російський даркнет Hydra провів операції через Binance на загальну суму $780 млн.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
- Росіяни не модерують український сегмент Facebook та Instagram – це міф: Meta
- Онлайн Каса та Visa впроваджують сервіс, що інтегрує технологію прийому платежів у месенджер
- Apple випустить набори запчастин для самостійного ремонту комп’ютерів та дисплеїв MC Mac
За матеріалами markets.businessinsider.com