Согласно продолжающемуся расследованию DEA, глобальный наркокартель использовал Binance для отмывания десятков миллионов долларов
https://markets.businessinsider.com/
Генеральный директор криптовалютной биржи Binance Чанпен Чжао (CZ) прокомментировал новости о том, что представители наркокартелей отмывали большие суммы на его торговой площадке. Он отметил, что, на самом деле, криптовалюта не является удачным инструментом для незаконной деятельности, чего не скажешь про наличные.
Предприниматель подчеркнул, что блокчейны прозрачны и позволяют легко отследить все мошеннические транзакции. CZ также подтвердил, что его команда активно сотрудничает с правоохранительными органами и помогает в расследованиях подобных инцидентов.
Ранее Управление по борьбе с наркотиками США (DEA) заявило, что глобальный наркокартель использовал Binance для отмывания денег. По данным Forbes, со ссылкой на полученный ордер на обыск, на крупнейшей в мире криптовалютной бирже было «отмыто» от $15 млн до $40 млн.
Расследование использования картелем Binance началось в 2020 году, но держалось в секрете все это время. Информаторы DEA на другой платформе для торговли криптовалютой обнаружили пользователя, предлагающего цифровые активы в обмен на фиат.
По горячим следам УБН удалось выйти на Карлоса Фонга Эчаварриа, который позже признал себя виновным по обвинениям, включавшим отмывание денег и торговлю наркотиками. Binance помогла агентству, отследив торговую активность Эчаварриа в блокчейне на общую сумму $4,7 млн. Анализируя активность преступника в сети, они смогли определить дополнительный счет, регулярно получающий средства от Эчаварриа.
Его владелец, которому пока не были предъявлены официальные обвинения, предположительно купил криптовалюты на сумму почти $42 млн. Из них не менее $16 млн было заработано ранее незаконным путем.
«На самом деле это пример того, как прозрачность транзакций в блокчейне работает против преступников», — отметил Forbes старший директор по расследованиям Binance Мэтью Прайс. — «Плохие парни оставляют записи о своих действиях».
Ранее в этом году Binance также помогла DEA в попытке агентства арестовать более 100 счетов, связанных с отмыванием денег в Мексике.
Между тем, за 5 лет (с 2017 по 2021 год) через биржу Binance отмыли $2.35 млрд. Например, российский даркнет Hydra провел операции через Binance на общую сумму $780 млн.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Россияне не модерируют украинский сегмент Facebook и Instagram – это миф: Meta
- Онлайн Касса и Visa внедряют сервис, интегрирующий технологию приема платежей в мессенджер
- Apple выпустит наборы запчастей для самостоятельного ремонта компьютеров и дисплеев MC Mac
По материалам markets.businessinsider.com
Telegram
Viber