Рассматривая дело об отмывании денег малоизвестной криптобиржей Bitzlato бюро FinCEN заявило, что Binance был крупнейшим контрагентом этой компании и десятки миллионов долларов перешли через промежуточные кошельки на хранение именно к нему
Binance Фото: cryptomenow.com
В среду, 18 января 2023 года, федеральные прокуроры обнародовали обвинительный акт против малоизвестной криптовалютной биржи Bitzlato, утверждая, что она способствовала отмыванию $700 миллионов. Ее владелец — россиянин Анатолий Легкодимов — был арестован в США. Подробнее о деле читайте в материале.
Также следует отметить, что Bitzlato зарегистрирована в Гонконге и является, как заявляет Bloomberg, критически важным финансовым ресурсом для мощнейшего рынка даркнета Hydra (занимается торговлей незаконных товаров и услуг).
«Данные блокчейна показывают, что десятки миллионов долларов, которые прошли через Bitzlato, в конечном итоге оказались в депозитных кошельках Binance, несмотря на строгие стандарты борьбы с отмыванием денег, которые, как утверждает компания, она внедрила», — говорится в материале CNBC.
Binance, крупнейшая криптовалютная биржа в мире, не была связана ни с одной преступной деятельностью, и регуляторы не обвиняли ее в сознательном принятии незаконных средств, хотя, как сообщается, биржа находится под собственным уголовным расследованием Департамента юстиции по соблюдению ею законов о борьбе с отмыванием денег или AML (Anti-Money Laundering).
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Глава Binance, Чанпен Чжао, рассказал об отмывании денег на своей бирже
Движение средств Bitzlato вызывает вопросы относительно эффективности практик Binance в сфере противодействия отмыванию средств. Особенно учитывая то, что собственный внешний поставщик услуг по противодействию отмыванию средств, компания Chainalysis, в феврале 2022 года опубликовала отчет, согласно которому 48% криптовалютных поступлений Bitzlato в 2019-2021 годах были «незаконными или рискованными».
По данным Arkham Intelligence, самый большой криптовалютный баланс Bitzlato оценивался всего в $6,6 млн. Для сравнения, самый большой баланс Binance оценивался в более $60 млрд. Но общие потоки входа и выхода из Bitzlato составляли сотни миллионов долларов, что свидетельствует о том, что компания была промежуточной станцией для пользователей, которые хотели хранить свои криптовалюты на более авторитетных биржах.
«На более крупных биржах, таких как Binance или Coinbase, например, многие клиенты решают позволить платформе хранить свои криптовалюты. Но меньшие биржи часто могут функционировать как своеобразный мост между субъектом, который хочет перевести свои монеты, и конечным пунктом назначения, где токены будут храниться. Криптовалюта может находиться на одной из таких промежуточных платформ всего несколько минут», — отмечается в материале.
Представители Binance уже объявили, что предоставят всю необходимую помощь партнерам из международных правоохранительных органов в поддержке этого расследования.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Германия закрыла сервера крупнейшего русскоязычного даркнет-маркета Hydra
Криптовалютная биржа Binance потеряла из-за KYC миллиарды долларов и 90% клиентов
Как криптогигант Binance стал хабом для хакеров, мошенников и наркоторговцев
Telegram
Viber