У вівторок, 17 січня, в Маямі, США, поліція заарештувала росіянина Анатолія Легкодимова, який заснував криптовалютну біржу Bitzlato. Йому висунуто звинувачення у відмиванні грошей на суму понад $700 млн
Lisa Monaco Фото: wsj.com
Така інформація була поширена міністерством юстиції Сполучених Штатів, передає Bloomberg.
Bitzlato зареєстрована в Гонконзі і є, як заявляє видання, критично важливим фінансовим ресурсом для найпотужнішого ринку даркнету Hydra (займається торгівлею незаконних товарів та послуг).
Згідно із заявою Міністерства юстиції США, Bitzlato пропускала через себе мільйони доларів, отриманих незаконним способом, зокрема, від програм вимагачів.
«Незалежно від того, чи порушуєте ви наші закони з Китаю або Європи, чи зловживаєте нашою фінансовою системою з тропічного острова, ви можете очікувати відповіді за свої злочини в залі суду Сполучених Штатів», — сказала заступниця генерального прокурора Ліза Монако, очевидно, маючи на увазі діяльність співзасновника FTX Сема Бенкмана-Фріда. Він керував своєю криптоімперією з Багамських островів і зараз бореться з федеральними звинуваченнями в шахрайстві через її крах.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Binance може повторити долю FTX: глава компанії фігурує у справі про відмивання грошей
Легкодимов повинен був з’явитися в суді в середу в Південному окрузі Флориди.
Коментуючи зв’язок Bitzlato з Hydra Монако сказала:
«Вони сформували високотехнологічну вісь криптозлочинності. Покупці Hydra фінансували незаконні покупки — нелегальних наркотиків, викраденої фінансової інформації та хакерських послуг з криптографічних рахунків, розміщених на Bitzlato, а продавці цих незаконних товарів і послуг на Hydra відправляли злочинні доходи на рахунки в Bitzlato».
Дозволяючи користувачам відкривати рахунки з мінімальною інформацією, Bitzlato «став безпечним притулком для злочинців» — заявив на конференції Бреон Піс, прокурор з Брукліну, штат Нью-Йорк, який веде цю справу.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
FTX підтверджує хакерську атаку та крадіжку 415 мільйонів доларів клієнтів
Як криптоорієнтовані банки постраждали від падіння FTX та криптозими 2022 — приклад Silvergate
Росія та Іран хочуть створити спільну криптовалюту, забезпечену золотом
Telegram
Viber