Во вторник, 17 января, в Майами, США, полиция арестовала россиянина Анатолия Легкодимова, который основал криптовалютную биржу Bitzlato. Ему предъявлено обвинение в отмывании денег на сумму более $700 млн
Lisa Monaco Фото: wsj.com
Такая информация была распространена министерством юстиции Соединенных Штатов, передает Bloomberg.
Bitzlato зарегистрирована в Гонконге и является, как заявляет издание, критически важным финансовым ресурсом для мощнейшего рынка даркнета Hydra (занимается торговлей незаконных товаров и услуг).
Согласно заявлению Министерства юстиции США, Bitzlato пропускала через себя миллионы долларов, полученных незаконным способом, в частности, от программ вымогателей.
«Независимо от того, нарушаете ли вы наши законы из Китая или Европы, или злоупотребляете нашей финансовой системой с тропического острова, вы можете ожидать ответа за свои преступления в зале суда Соединенных Штатов», — сказала заместитель генерального прокурора Лиза Монако, очевидно, имея в виду деятельность соучредителя FTX Сэма Бенкмана-Фрида. Он руководил своей криптоимперией с Багамских островов и сейчас борется с федеральными обвинениями в мошенничестве из-за ее краха.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Binance может повторить судьбу FTX: глава компании фигурирует в деле об отмывании денег
Легкодимов должен был появиться в суде в среду в Южном округе Флориды.
Комментируя связь Bitzlato с Hydra Монако сказала:
«Они сформировали высокотехнологичную ось криптопреступности. Покупатели Hydra финансировали незаконные покупки — нелегальных наркотиков, похищенной финансовой информации и хакерских услуг с криптографических счетов, размещенных на Bitzlato, а продавцы этих незаконных товаров и услуг на Hydra отправляли преступные доходы на счета в Bitzlato».
Позволяя пользователям открывать счета с минимальной информацией, Bitzlato «стал безопасным убежищем для преступников» — заявил на конференции Бреон Пис, прокурор из Бруклина, штат Нью-Йорк, который ведет это дело.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
FTX подтверждает хакерскую атаку и кражу 415 миллионов долларов клиентов
Как криптоориентированные банки пострадали от падения FTX и криптозимы 2022 — пример Silvergate
Россия и Иран хотят создать совместную криптовалюту, обеспеченную золотом
