Співробітник Binance Compliance: Дотримання KYC (скоріше AML) обходиться біржі в мільярди доларів
https://en.cryptonomist.ch/
Згідно із заявою CoinDesk, з посиланням на розмову з комплаєнс-командою Binance, біржа втратила мільярди доларів через введення KYC. KYC (Know Your Customer) використовується для ідентифікації та встановлення особистості користувачів, перед проведенням фінансових операцій або інвестуванням в проекти. Ця процедура дотримується більшістю централізованих сервісів та рідше у сфері децентралізованих фінансів.
Так, у липні 2021 року Binance ввела ліміти на виведення коштів для не верифікованих користувачів. Таким чином, добовий ліміт зняття знизився з 2 BTC до 0.06 BTC. Це було зроблено для боротьби з відмиванням коштів та зниження незаконної діяльності. За словами представника команди, через це біржа втратила близько 90% клієнтів та мільярди доларів доходу.
Комплаєнс-команду Binance тепер очолюють Тігран Гамбарян та Метью Прайс, колишні слідчі відділу кіберзлочинності Податкової служби США. Обидва чоловіки зіграли свою роль у знищенні відомих ринків даркнета AlphaBay, Silk Road та Hydra.
Біржа, яка працює в багатьох юрисдикціях, незважаючи на відсутність офіційно зареєстрованої штаб-квартири, також найняла колишнього експерта із санкцій HSBC Чагрі Пойраза як свого нового глобального керівника з дотримання санкцій.
Раніше ми писали статтю про те, як Binance стала центром злочинної діяльності. За 5 років через біржу відмили $2.35 млрд. Наприклад, російський даркнет Hydra провів операції через Binance на загальну суму $780 млн.
Уточнення: В статті на CoinDesk було вирвано з контексту цитату одного з старших дослідників Binance. 90% користувачів однієї конкретної організації на платформі були втрачені після того, як Binance виключила цю організацію через порушення умов використання. Ці користувачі становили менше 0,001% щоденного обсягу торгів платформи.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
- У США почалося розслідування проти криптобіржі Binance
- Українці зі статусом внутрішньопереміщених осіб зможуть отримати грошову допомогу від криптобіржі Binance
- Блумберг для криптовалют: стартап Coinfeeds отримає $2 млн інвестицій
Telegram
Viber