close-btn
Ми в соцмережах:

Криптовалютная биржа Binance потеряла из-за KYC миллиарды долларов и 90% клиентов

Сотрудник Binance Compliance: «Соблюдение KYC обходится бирже в миллиарды долларов дохода»

https://en.cryptonomist.ch/

Согласно заявлению CoinDesk, со ссылкой на разговор с комплаенс-командой Binance, биржа потеряла миллиарды долларов из-за введения KYC. KYC (Know Your Customer) используется для идентификации и установки личности пользователей, перед проведением финансовых операций или инвестированием в проекты. Данная процедура соблюдается большинством централизованных сервисов и реже в сфере децентрализованных финансов.

Так, в июле 2021 года, Binance ввела лимиты на вывод средств для не верифицированных пользователей. Таким образом, суточный лимит на снятие снизился с 2 BTC до 0.06 BTC. Это было сделано для борьбы с отмыванием средств и снижения незаконной деятельности. По словам представителя команды, из-за этого биржа потеряла около 90% клиентов и миллиарды долларов дохода.

Комплаенс-команду Binance теперь возглавляют Тигран Гамбарян и Мэтью Прайс, бывшие следователи отдела киберпреступности Налоговой службы США. Оба мужчины сыграли свою роль в уничтожении известных рынков даркнета AlphaBay, Silk Road и Hydra.

Биржа, которая работает во многих юрисдикциях, несмотря на отсутствие официально зарегистрированной штаб -квартиры, также наняла бывшего эксперта по санкциям HSBC Чагри Пойраза в качестве своего нового глобального руководителя по соблюдению санкций.

Ранее мы писали статью о том как Binance стала центром преступной деятельности. За 5 лет через биржу отмыли $2.35 млрд. Например, российский даркнет Hydra провел операции через Binance на общую сумму $780 млн.

Уточнение: В статье на CoinDesk была вырвана из контекста цитата одного из старших исследователей Binance. 90% пользователей одной конкретной организации на платформе были утрачены после того, как Binance исключила эту организацию из-за нарушения условий использования. Эти пользователи составляли менее 0,001% ежедневного объема торгов платформы, по словам Binance.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Хочу получать:

ТОП новости, билеты на мероприятия, бесплатно!