Керівництво країни вживає заходів щодо недопущення криміналізації криптовалютної індустрії
Фото: forklog.com
З 25 березня пов’язані з цифровими активами компанії в Південній Кореї будуть зобов’язані дотримуватися нового регламенту по боротьбі з відмиванням коштів. Про це йдеться на сайті Комісії з фінансових послуг країни (FSC). На нещодавньому засіданні кабінету міністрів було схвалено зміни до Закону стосовно використання інформації про певні фінансові операції в тій його частині, яка регламентує криптовалютні операції.
Відповідно до прийнятих змін, компанії, що надають на ринку послуги зберігання або обміну криптоактивів (VASP), перед початком своєї комерційної діяльності будуть повинні реєструватися у відповідних державних органах. Ті фірми, які існують на ринку криптовалют зараз, до 24 вересня поточного року зобов’язані надати повний пакет реєстраційних документів.
Крім того, постачальники послуг будуть повідомляти в органи влади про будь-які підозрілі транзакції, а також беруть на себе обов’язок перевіряти особистості своїх клієнтів, і періодично проводити внутрішні перевірки на відповідність AML-стандартам. В іншому випадку на компанію-порушника буде накладено штрафні санкції. Нагадаємо, ще у 2019 році керівництво країни висунуло пропозицію посилити контроль за біткоін-біржами відповідно до рекомендацій FATF. FATF – Група розробки фінансових заходів по боротьбі з відмиванням грошей.
ДОВІДКА PAYSPACE MAGAZINE
Криптобіржу Coinbase оштрафували за некоректні методи торгівлі криптовалютами. На сайтах Coindesk та Wall Street Journal повідомляється, що Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами США (CFTC) наклала на Coinbase санкції в розмірі $6,5 млн. Причиною цього послужило надання криптобіржею інформації, що нібито вводить в оману відносно реальних обсягів торгів на її платформі.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Криптовалютні біржі, волатильність, особливі клієнти: що потрібно знати бізнесу, який хоче приймати біткоіни
За матеріалами сайту forklog.com
