Руководство страны предпринимает шаги по недопущению криминализации криптовалютной индустрии
Фото: forklog.com
С 25 марта связанные с цифровыми активами компании в Южной Корее будут обязаны соблюдать новый регламент по борьбе с отмыванием денежных средств. Об этом говорится на сайте Комиссии по финансовым услугам страны (FSC). На проходившем 17 марта заседании кабинета министров были одобрены изменения к Закону о предоставлении и использовании информации об определенных финансовых операциях в той его части, которая регламентирует криптовалютные операции.
В соответствии с принятыми поправками, компании, предоставляющие на рынке услуги хранения или обмена криптоактивами (VASP), перед началом своей коммерческой деятельности будут должны регистрироваться в соответствующих госорганах. Те фирмы, которые существуют на рынке криптовалют в настоящий момент, до 24 сентября текущего года обязаны предоставить полный пакет регистрационных документов.
Кроме того, поставщики услуг будут информировать органы власти о любых подозрительных транзакциях, а также берут на себя обязанность проверять личности своих клиентов, и периодически проводить внутренние проверки на соответствие AML-стандартам. В противном случае на компанию-нарушителя будут наложены штрафные санкции. Напомним, еще в 2019 году руководство страны выдвинуло предложение ужесточить контроль за биткоин-биржами в соответствии с рекомендациями FATF. FATF — Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег.
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
Криптобиржа Coinbase оштрафована за некорректные методы торговли криптовалютой. На сайтах Coindesk и Wall Street Journal сообщается, что Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) наложила на Coinbase санкции в размере $6,5 млн. Причиной этому послужило предоставление криптобиржей информации, якобы вводящей в заблуждение относительно реальных объемов торгов на ее платформе.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Криптовалютные биржи, волатильность, особые клиенты: что нужно знать бизнесу, который хочет принимать биткоин
По материалам сайта forklog.com
