Новые требования KYC призваны минимизировать возможности по использованию онлайн-площадки для отмывания денег
С 8 мая криптовалютная биржа Bybit вводит обязательную верификацию всех пользователей своей площадки. Сообщается, что компания ужесточает KYC-регламент в соответствии с первым уровнем требований. Клиенты, отказавшиеся проходить эту процедуру, утратят доступ к своим аккаунтам или к основным видам операций на платформе.
Однако они всё же смогут закрыть существующие позиции и ордера, вернуть кредиты и вывести средства. Для физлиц, подтвердивших верификационные данные своих аккаунтов в рамках первого уровня, биржа введёт ежедневный лимит на снятие денег на сумму до $1 млн. Для второго уровня лимит составит $2 млн.
Напомним, в конце прошлого года партнёр компании Cinneamhain Ventures Адам Кокран высказал предположение, что децентрализованная биржа Uniswap запустит систему верификации уже в следующей версии протокола безопасности.
А в марте американское издание CNBC опубликовало статью, в которой приводились свидетельства того, что некоторые работники Binance помогали клиентам из Китая и ряда других стран обходить ограничения по KYC.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пять украинских банков вошли в топ-50 работодателей Украины, — Forbes
Мы ранее сообщали, что в китайском городе Чаншу зарплаты всех государственных служащих переведут на цифровой юань. По данным издания, государственный эксперимент будет проводиться среди сотрудников медицинских учреждений, пожарных, учителей, а также работников ряда муниципальных ведомств и учреждений города, насчитывающего 1,5 млн жителей.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
GigaChat от Сбербанка планирует стать конкурентом ChatGPT
Налоговая переведет ФЛП с 2% на общую систему. Кого это затронет
По материалам сайта forklog.com