Керівництвом Райффайзен Банку Аваль було отримано письмове попередження, після якого при повторних фактах порушення можуть бути застосовані вже більш серйозні штрафні санкції
НБУ викрив великий банк в порушенні законодавства у сфері фінансового моніторингу. Фото: rbinternational.com
За результатами проведеної перевірки в рамках запобігання та протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, а також фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення у сфері банківської діяльності та небанківських фінансових установ, співробітники НБУ вручили керівництву АТ “Райффайзен Банк Аваль” офіційне письмове попередження.
Початкову міру впливу було вирішено застосувати у зв’язку з виявленими в ході перевірки порушеннями в процесі призупинення поточних фінансових операцій, який регламентується текстом статті 23 Закону України “Про запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення”, а також додатком 13 Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 19 травня 2020 № 65.
ДОВІДКА PAYSPACE MAGAZINE
Національний банк затвердив тимчасові ліцензійні умови для небанківських фінустанов та лізингодавців. Прийнятий документ визначає вимоги, яким необхідно відповідати, щоб отримати ліцензію та право надавати фінансові послуги, вимоги до здійснення діяльності, перелік документів, які необхідно подати для отримання ліцензії, а також порядок відкликання (анулювання) ліцензії. Читати далі…
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: НБУ висловив свою позицію з питання обмеження міжбанківської комісії
За матеріалами сайту bank.gov.ua
Telegram
Viber