Звинувачення уряду приголомшують: секретні приватні кредити, сприяння нестримній фіктивній торгівлі, маніпулювання цінами та обсягами торгівлі, а також ігнорування безпеки та контролю при прямому введенні в оману CFTC
https://www.bostonmagazine.com/
Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC) подала федеральний позов проти трастової компанії Gemini Trust Company близнюків Вінклвосс, звинувативши фірму на брехні регулятору про надійність своєї платформи та даних, щоб роздмухати видимий обсяг торгівлі та приховати ризики маніпулювання цінами.
Короткий огляд звинувачень CFTC проти Gemini:
- Два керівники Gemini надали клієнтам приватні позики на власні кошти для покупки ф’ючерсів на біткоїни на Gemini, щоб збільшити обсяги транзакцій та отримати схвалення регулюючих органів.
- Gemini приховали, що пропонуватимуть цифрові або фіатні «кредити» для деяких користувачів на платформі, дозволяючи цим користувачам брати участь у біткоїн-аукціонах, що впливають на ціну біткоїну, без використання власного капіталу.
- Безкоштовні торгові кредити були особисто схвалені одним із двох керівників Gemini.
- Обмінна торгівля була систематичною, включаючи періоди, коли 70% від загального обсягу торгів припадало одного учасника, торгуючого із собою. Це означає, що дані про обсяги торгів, представлені Gemini за цей час, були завищені.
- Співробітники Gemini відмовилися вживати заходів щодо запобігання фіктивній торгівлі, вирішивши, що це «занадто складно» і що маркет-мейкери «дорослі, які самі можуть у всьому розібратися».
- Gemini пропонувала «знижки з комісій» та інші стимули для привілейованих користувачів, дозволяючи їм заробляти мільйони доларів, торгуючи із самими собою, що ще більше спотворювало всі звіти про загальний обсяг торгів Gemini.
Наслідки для біржі може бути істотними. Регулятор вимагає оштрафувати платформу та заборонити їй та її філіям торгувати та залучати інвестиції. Але у Gemini свою провину заперечують. Gemini Trust Company – це криптовалютна біржа, заснована в 2014 році близнюками Вінклвосс, які отримали неоднозначну популярність у Facebook (тепер Meta). У 2016 році отримала ліцензію на роботу як біржа.
Раніше ми писали, що про придбання бірж Gemini компанії Omniex. Угода дозволить Gemini публічно запустити Gemini Prime, метою якого є спрощення торгівлі для інституційних інвесторів за рахунок надання доступу до кількох бірж та позабіржових джерел ліквідності.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
- Європейська Бізнес Асоціація опитала менеджерів компаній щодо відновлення їхнього бізнесу
- Канада виплачуватиме понад $2 тис. допомоги кожному українському біженцю
- Експерти передбачили зникнення «тисяч токенів» та скорочення кількості блокчейн-платформ
Telegram
Viber