Увагу американського регулятора привернули такі фінкомпанії, як Credit Suisse Group AG та UBS Group AG
Міністерство юстиції США надіслало кілька офіційних звернень найбільшим банкам Швейцарії з проханням роз’яснення деяких питань, пов’язаних із банківським обслуговуванням російських клієнтів. Листи, зокрема, отримали Credit Suisse Group AG та UBS Group AG.
Американський Мін’юст намагається ідентифікувати співробітників, які мали справу з громадянами РФ, щодо яких запроваджено санкції. Видання Bloomberg повідомляє, що влада США стала залучати до співпраці швейцарські банки ще до кризи навколо Credit Suisse, що призвела до багатомільярдної угоди з його купівлі та необхідності втручання уряду.
Крім того, запити на дачу свідчень були направлені і на адресу декількох американських банків. Міністерство юстиції збирає інформацію про те, як фінкомпанії перевіряли своїх клієнтів перед відкриттям рахунків за останні кілька років. Ці банкіри та консультанти можуть надалі стати об’єктом розслідування, щоб визначити, чи вони порушили законодавство.
До повномасштабного російського вторгнення Credit Suisse був добре відомий тим, що обслуговував заможних росіян. На піку своєї діяльності банк керував понад 60 млрд дол. російських клієнтів, які приносили Credit Suisse від 500 до 600 млн дол. на рік доходу.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Які банки видають платіжну картку “АТБ” та умови її оформлення
Ми раніше повідомляли, що стосовно американської криптобіржі Coinbase Комісія з цінних паперів США може розпочати розслідування у зв’язку з можливими порушеннями процедури лістингу на платформі та її продуктів — Coinbase Prime, Coinbase Wallet та стейкінгового сервісу Coinbase Earn.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
Глобальна банківська криза не несе для України жодних ризиків, – голова НБУ
Проти JPMorgan подали до суду за неправомірне розкриття банківського сейфу: сума збитків
За матеріалами сайту bloomberg.com
Telegram
Viber