Внимание американского регулятора привлекли такие финкомпании, как Credit Suisse Group AG и UBS Group AG
Министерство юстиции США направило несколько официальных обращений крупнейшим банкам Швейцарии с просьбой разъяснения некоторых вопросов, связанных с банковским обслуживанием российских клиентов. Письма, в частности, получили Credit Suisse Group AG и UBS Group AG.
Американский Минюст пытается идентифицировать сотрудников, которые имели дело с гражданами РФ, в отношении которых введены санкции. Издание Bloomberg сообщает, что власти США стали привлекать к сотрудничеству швейцарские банки еще до кризиса вокруг Credit Suisse, приведшего к многомиллиардной сделке по его покупке и необходимости вмешательства правительства.
Кроме того, запросы на дачу показаний были направлены и в адрес нескольких американских банков. Министерство юстиции собирает информацию о том, как финкомпании проверяли своих клиентов перед открытием счетов за последние несколько лет. Эти банкиры и консультанты могут в дальнейшем стать объектом расследования, чтобы определить, нарушили ли они законодательство.
До полномасштабного российского вторжения Credit Suisse был хорошо известен тем, что обслуживал состоятельных россиян. На пике своей деятельности банк управлял более 60 млрд долл. российских клиентов, приносивших Credit Suisse от 500 до 600 млн долл. в год дохода.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Какие банки выдают платежную карту «АТБ» и условия ее оформления
Мы ранее сообщали, что в отношении американской криптобиржи Coinbase Комиссия по ценным бумагам США может начать расследование в связи с возможными нарушениями процедуры листинга на платформе и ее продуктов — Coinbase Prime, Coinbase Wallet и стейкингов ого сервиса Coinbase Earn.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Глобальный банковский кризис не несет для Украины никаких рисков, — глава НБУ
Против JPMorgan подали в суд за неправомерное вскрытие банковского сейфа: сумма ущерба
По материалам сайта bloomberg.com
