Захід впливу було застосовано за порушення вимог валютного законодавства
Фото: flickr.com
Національний банк України за результатами нагляду в сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення за діяльністю банків і небанківських фінансових установ, а також валютного нагляду в квітні 2021 року запровадив до УкрСиббанку захід впливу у вигляді письмового попередження.
Цей захід було застосовано за порушення вимог статті 11 Закону України “Про валюті і валютні операції”, у частині невиконання банком обов’язку запобігти проведенню валютної операції за дорученням клієнта (відмовити у проведенні валютної операції), яка не відповідає вимогам валютного законодавства, а саме: проведення валютної операції резидента з порушенням заборони щодо надання резидентами кредитів (позик, фінансової допомоги) у гривнях нерезидентам.
Нагадаємо, рік тому, 28 квітня 2020 року Закон про запобігання та протидію легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, вступив в силу. Фінансовий моніторинг – це державна система протидії відмиванню і легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом.
ДОВІДКА PAYSPACE MAGAZINE
Раніше повідомлялося, що Державна служба фінансового моніторингу (Держфінмоніторинг) протягом першого кварталу 2021 року направила до правоохоронних органів 288 матеріалів в рамках заходів з протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення. Загальна сума таких фінансових операцій становить 22,4 млрд гривень.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Національний банк застосував заходи впливу до восьми страховиків за порушення нормативів
