close-btn
PaySpace Magazine Global toggle EN
Ми в соцмережах:
PaySpace Magazine Global toggle EN

Названо суму підозрілих операцій, виявлених Держфінмоніторингом у першому кварталі

Відомство направило до правоохоронців 288 матеріалів

Фото: afi.org.ua

Державна служба фінансового моніторингу (Держфінмоніторинг) протягом першого кварталу 2021 року направила до правоохоронних органів 288 матеріалів в рамках заходів з протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Загальна сума таких фінансових операцій становить 22,4 млрд гривень. Про це повідомляється на сайті Держфінмоніторингу.

Зокрема, матеріали були направлені:

  • в органи прокуратури – 15 матеріалів
  • в органи фіскальної служби України – 76 матеріалів
  • в Національну поліцію України – 103 матеріалу
  • в Службу безпеки України – 55 матеріалів
  • в Національне антикорупційне бюро України – 27 матеріалів
  • в Державне бюро розслідувань – 12 матеріалів.

Держфінмоніторинг направив до правоохоронних органів 43 матеріали по відмиванню коштів, отриманих від корупційних дій, розкрадання і привласнення державних коштів і майна. Вони містять інформацію про операції на загальну суму 1,3 млрд гривень.

Також Держфінмоніторинг направив 22 матеріали щодо фінансових операцій осіб, які можуть бути пов’язані з фінансуванням тероризму, сепаратизму чи закликами до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або зміни меж України. З цих 22 переданих матеріалів, 9 містили інформацію про виявлені зв’язки з Російською Федерацією.

ДОВІДКА PAYSPACE MAGAZINE

Раніше повідомлялося, що Національний банк України у 2021 році запланував проведення виїзних перевірок з питань фінансового моніторингу, дотримання вимог валютного та санкцій законодавства України в 17 банках та 32 небанківських установах.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Новий закон про фінмоніторинг: за що банки будуть заморожувати рахунки

Хочу отримувати:

ТОП новини, квитки на заходи, безкоштовно!

Матеріали по темі