close-btn
PaySpace Magazine Global toggle EN
Мы в соцсетях:
PaySpace Magazine Global toggle EN

НБУ обнародовал план проверки выполнения требований финмониторинга банками и небанковскими учреждениями

Обнародован перечень банков и небанковских учреждений, в которых запланировано проведение проверок в 2021 году

Фото: bank.gov.ua

Национальный банк Украины в 2021 году запланировал проведение выездных проверок по вопросам финансового мониторинга, соблюдения требований валютного и санкционного законодательства Украины в 17 банках и 32 небанковских учреждениях. Об этом сообщается на сайте регулятора.

В перечень банков и небанковских учреждений, в которых запланировано проведение проверок в 2021 году, вошли 17 банков:

  • І квартал: Альпари Банк, Первый Инвестиционный Банк;
  • II квартал: А-Банк, Банк Січ, Ощадбанк, Банк¾, Мегабанк;
  • III квартал: Сбербанк, Банк Восток, Конкорд, Украинский банк реконструкции и развития, Индустриалбанк;
  • IV квартал: Земельный капитал, МТБ Банк, РВС Банк, Укрстройинвестбанк, Универсал Банк.

Что касается проверок небанковских учреждений, то график следующий:

  • I квартал -финансовая компания Елаенс, страховые компании Премьер Гарант Профи, Стоит, СККО-Медсервис, Финэкс;
  • II квартал — Укрпочта, финансовые компании Фрейзер, Фалькон, Инвест-Сервис, Артфін, Конгур, страховые компании Альянс, Страховой Дом, Гранит;
  • III квартал — Свифт Гарант, Лаврентий финанс, Пост Финанс, ломбард Донкредит, финансовые компании Активитис, Маре, Омега групп, Фінхелпфарм, кредитный союз Громада;
  • IV квартал — Е-Пэй, Центр развития рынков финансовых услуг, Ай ти Ломбард, Сити трейд компани, Альфа-лизинг Украина, Улф-Финанс, ломбард Гроши тут, кредитный союз Экспресс кредит юнион, финансовые компании Система, Октава финанс, Интерлизинг.

Как поясняет регулятор, годовой план выездных проверок составлено на основании риск-ориентированного подхода по результатам проведенной оценки рисков деятельности учреждений.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось, что Национальный банк Украины в 2021 году запланировал проведение инспекционных проверок в 32 небанковских учреждениях и 43 банках, на которых по данным на 1 октября приходится 87% активов банковской системы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Минималка, пенсии, тарифы на свет и газ: что изменилось с 1 января

Хочу получать:

ТОП новости, билеты на мероприятия, бесплатно!

Материалы по теме

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: