Ведомство направило в правоохранительные органы 288 материалов
Фото: afi.org.ua
Государственная служба финансового мониторинга (Госфинмониторинг) в течение первого квартала 2021 года направила в правоохранительные органы 288 материалов в рамках мероприятий по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Общая сумма таких финансовых операций составляет 22,4 млрд гривен. Об этом сообщается на сайте Госфинмониторинга.
В частности, материалы были направлены:
- в органы прокуратуры — 15 материалов
- в органы фискальной службы Украины — 76 материалов
- в Национальную полицию Украины — 103 материала
- в Службу безопасности Украины — 55 материалов
- в Национальное антикоррупционное бюро Украины — 27 материалов
- в Государственного бюро расследований — 12 материалов.
Госфинмониторинг направил в правоохранительные органы 43 материала по отмыванию средств, полученных от коррупционных действий, хищения и присвоения государственных средств и имущества. Они содержат информацию об операциях на общую сумму 1,3 млрд гривен.
Также Госфинмониторинг направил 22 материала относительно финансовых операций лиц, которые могут быть связаны с финансированием терроризма, сепаратизма или призывами к насильственному изменению или свержению конституционного строя или изменения границ Украины. Из этих 22 переданных материалов, 9 содержали информацию о выявленных связях с Российской Федерацией.
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
Ранее сообщалось, что Национальный банк Украины в 2021 году запланировал проведение выездных проверок по вопросам финансового мониторинга, соблюдения требований валютного и санкционного законодательства Украины в 17 банках и 32 небанковских учреждениях.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Новый закон о финмониторинге: за что банки будут замораживать счета
Telegram
Viber