США впервые ввели санкции против криптообменника
close-btn
PaySpace Magazine Global toggle EN
Мы в соцсетях:
PaySpace Magazine Global toggle EN

США впервые ввели санкции против криптообменника

Под удар попала российская площадка для обмена цифровыми активами, которую подозревают в отмывании денег

Власти Соединенных Штатов приняли ограничительные меры, направленные на криптовалютный сервис SUEX. Об этом говорится на сайте Министерства финансов страны. В пояснительной записке сообщается, что данный сервис располагал несколькими филиалами на территории РФ, через которые злоумышленники переводили деньги за незаконные операции в интернете, в частности, за кибератаки на фирмы и учреждения.

По данным американских властей, более 40% известных транзакций SUEX были связаны с незаконными организациями. В Минфине подчеркнули, что такие криптообменники используются в основном для отмывания денег преступниками. SUEX начала свою деятельность в 2018 году. Через ее каналы было переведено несколько сотен миллионов долларов в биткоинах. Только за 2020 год платежи хакерам-вымогателям, мошенникам и продавцам из даркнета через площадку достигли $400 млн.

В ходе проведенного следствия было установлено, что услугами площадки пользовались владельцы по меньшей мере восемь типов программ-вымогателей. Отметим, что юридический адрес криптосервиса находится в Чехии, однако по факту предприятие в стране не существует. Основные филиалы находятся в Москве, Санкт-Петербурге и некоторых других городах России.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Правительство Турции ведет открытую войну с криптовалютами. Об этом заявил глава страны Реджеп Тайип Эрдоган в ходе своей встречи со студентами, сообщает BloombergHT. Президент считает, что повсеместное внедрение неконтролируемых частных цифровых денег и активов недопустимо и страна продолжит использовать официальную валюту Центробанка – лиру, так как она является «частью национальной идентичности».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Фейковая презентация Apple или как мошенники обманули тысячи пользователей

По материалам сайта reuters.com

Хочу получать:

ТОП новости, билеты на мероприятия, бесплатно!

Материалы по теме