Під удар потрапив російський майданчик для обміну цифровими активами, який підозрюють у відмиванні грошей
Влада Сполучених Штатів ухвалила обмежувальні заходи, спрямовані на криптовалютний сервіс SUEX. Про це йдеться на сайті Міністерства фінансів країни. У пояснювальній записці повідомляється, що даний сервіс мав кілька філій на території РФ, через які зловмисники переказували гроші за незаконні операції в інтернеті, зокрема, за кібератаки на фірми та установи.
За даними американської влади, більше 40% відомих транзакцій SUEX були пов’язані з незаконними організаціями. У Мінфіні підкреслили, що такі криптообмінники використовуються в основному для відмивання грошей злочинцями. SUEX розпочала свою діяльність у 2018 році. Через її канали було переведено декілька сотень мільйонів доларів в біткоінах. Тільки за 2020 рік платежі хакерам-здирникам, шахраям і продавцям з даркнету через майданчик досягли $400 млн.
В ході проведеного слідства було встановлено, що послугами майданчика користувалися власники щонайменше вісім типів програм-вимагачів. Відзначимо, що юридична адреса криптосервіса знаходиться в Чехії, проте за фактом підприємство в країні не існує. Основні філії знаходяться в Москві, Санкт-Петербурзі та деяких інших містах Росії.
ДОВІДКА PAYSPACE MAGAZINE
Уряд Туреччини веде відкриту війну з криптовалютами. Про це заявив глава країни Реджеп Тайїп Ердоган в ході своєї зустрічі зі студентами, повідомляє BloombergHT. Президент вважає, що повсюдне впровадження неконтрольованих приватних цифрових грошей і активів неприпустимо і країна продовжить використовувати офіційну валюту Центробанку – ліру, оскільки вона є “частиною національної ідентичності”.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Фейкова презентація Apple або як шахраї обдурили тисячі користувачів
За матеріалами сайту reuters.com
Telegram
Viber