У компанії знали, що майданчиком користуються клієнти із заборонених юрисдикцій, оскільки досить якісно застосовувалася процедура ідентифікації нових користувачів
Фото: weforum.org
Влада Сполучених Штатів наклала штрафні санкції на криптобіржу Poloniex. Розмір штрафу складає $15. Такий захід пов’язаний з тим, що майданчик із січня 2014 року по листопад 2019-го нелегально обслуговував користувачів, які проживають на підсанкційних територіях, таких як Крим, Куба, Іран, Судан та Сирія.
Усього було допущено близько 66 тис порушень, зазначили в управлінні контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США. У відомстві заявили, що компанія знала про обслуговування клієнтів із заборонених юрисдикцій, оскільки досить якісно застосовувала процедуру ідентифікації клієнтів (KYC) та систему визначення IP-адрес.
Незважаючи на це, заборонені адреси не блокувалися з моменту запровадження програми щодо дотримання санкцій у 2015 році та до 2017 року. Це вже не перший штраф криптобіржі. У 2021 році Poloniex виплатила $10,3 млн у рамках досудового врегулювання позову, поданого Комісією з цінних паперів та бірж США (SEC), яка звинуватила торгову платформу в незаконному продажу незареєстрованих цінних паперів.
Ймовірно, увагу регуляторів привернув зв’язок із криптокомпанією Circle, яка володіла біржею у 2018-2019 роках. Наразі програма Poloniex з дотримання санкцій була значно доопрацьована. Зокрема, було закрито рахунки клієнтів із Криму.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Пільговий еквайринг для бізнесу: детально про пропозицію великого банку
Ми раніше повідомляли, що Twitter запустив підписку для всіх користувачів. На питання, чому активація передплати на iPhone займає більше часу, Маск пояснив, що Apple необхідно схвалювати всі передплати.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
У Microsoft Teams з’явиться платіжний сервіс: хто зможе скористатися ним
Частка непрацюючих кредитів продовжує зростати: статистика НБУ за перший квартал
За матеріалами сайту hub.obozrevatel.com
Telegram
Viber