В компании знали о том, что площадкой пользуются клиенты из запрещенных юрисдикций, поскольку достаточно качественно применялась процедура идентификации новых пользователей
Фото: weforum.org
Власти Соединенных Штатов наложили штрафные санкции на криптобиржу Poloniex. Размер штрафа составляет $15. Такая мера связана с тем, что площадка с января 2014 года по ноябрь 2019-го нелегально обслуживала пользователей, проживающих на подсанкционных территориях, таких как Крым, Куба, Иран, Судан и Сирия.
Всего было допущено около 66 тыс нарушений, отметили в управлении по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США. В ведомстве заявили, что компания знала об обслуживании клиентов из запрещенных юрисдикций, поскольку достаточно качественно применяла процедуру идентификации клиентов (KYC) и систему определения IP-адресов.
Несмотря на это, запрещенные адреса не блокировались с момента введения программы по соблюдению санкций в 2015 году и до 2017 года. Это уже не первый штраф криптобиржи. В 2021 году Poloniex выплатила $10,3 млн в рамках досудебного урегулирования иска, поданного Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC), которая обвинила торговую платформу в незаконной продаже незарегистрированных ценных бумаг.
Вероятно, внимание регуляторов привлекла связь с криптокомпанией Circle, владевшей биржей в 2018-2019 годах. В настоящее время программа Poloniex по соблюдению санкций была значительно доработана. В частности, были закрыты счета клиентов из Крыма.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Льготный эквайринг для бизнеса: подробно о предложении крупного банка
Мы ранее сообщали, что Twitter запустил функцию подписки для всех пользователей. На вопрос о том, почему активация подписки на iPhone занимает больше времени, Маск объяснил, что Apple необходимо одобрять все подписки.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
В Microsoft Teams появится платежный сервис: кто сможет им воспользоваться
Доля неработающих кредитов продолжает расти: статистика НБУ за первый квартал
По материалам сайта hub.obozrevatel.com
Telegram
Viber