close-btn
Ми в соцмережах:

Сервис такси в Киеве уличили в незаконной конвертации денег на сумму 50 миллионов гривен

Махинации осуществлялись по отлаженной цепочке перевода денег между несколькими подставными фирмами

Сотрудниками БЭБ были проведены четыре обыска в домах подозреваемых, в ходе которых были конфискованы записные книги, компьютерная техника, серверное оборудование, более 10 печатей и штампов подконтрольных фирм и другие свидетельства противоправной деятельности. В материалах следствия говорится, что фигуранты провели незаконных конвертаций денежных средств на общую сумму 50 млн грн через одну из служб такси, предоставляющую услуги в столице.

Преступниками была создана целая сеть подставных фирм, оформлявших для корпоративного пользования лизинг автомобилей, которые в дальнейшем передавались для использования водителям службы. Поступления от перевозки пассажиров использовали для конвертации безналичны х средств в наличные, не отражая ее в учетных документах.

«В результате таких действий был безосновательно сформирован искусственный налоговый кредит и проконвертировано более 50 млн грн», – сообщает пресс-служба Бюро экономической безопасности.

Досудебное расследование продолжается при процессуальном руководстве Киевской горпрокуратуры.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Чехия продлевает программу компенсаций за предоставление жилья украинским беженцам

Один из разработчиков биткоина Люк Дешр сообщил, что киберпреступникам удалось взломать ключи шифрования и похитить более 200 BTC из его личных кошельков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Госспецсвязи рассказали о целях и задачах российских хакеров в войне против Украины

FTX раскрыла адрес со $167 млн, изъятыми властями Багамских островов

По материалам сайта esbu.gov.ua

Хочу получать:

ТОП новости, билеты на мероприятия, бесплатно!