Махінації здійснювалися за налагодженим ланцюжком переказу грошей між кількома підставними фірмами
Співробітниками БЕБ було проведено чотири обшуки в будинках підозрюваних, у ході яких було конфісковано записні книги, комп’ютерну техніку, серверне обладнання, понад 10 печаток та штампів підконтрольних фірм та інші свідчення протиправної діяльності. У матеріалах слідства йдеться, що фігуранти провели незаконні конвертації коштів на загальну суму 50 млн грн через одну зі служб таксі, яка надає послуги у столиці.
Злочинцями було створено цілу мережу підставних фірм, які оформляли для корпоративного користування лізинг автомобілів, які надалі передавалися для використання водіям служби. Надходження від перевезення пасажирів використовували для конвертації безготівкових коштів у готівку, не відображаючи її в облікових документах.
“Внаслідок таких дій було безпідставно сформовано штучний податковий кредит та проконвертовано понад 50 млн грн”, – повідомляє прес-служба Бюро економічної безпеки.
Досудове розслідування триває за процесуального керівництва Київської міськпрокуратури.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Чехія продовжує програму компенсацій за надання житла українським біженцям
Один із розробників біткоїна Люк Дешр повідомив, що кіберзлочинцям вдалось зламати ключі шифрування і викрасти понад 200 BTC з його особистих гаманців.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
У Держспецзв’язку розповіли про цілі та завдання російських хакерів у війні проти України
FTX розкрила адресу зі $167 млн, яких було вилучено владою Багамських островів
За матеріалами сайту esbu.gov.ua
Telegram
Viber