Махинации осуществлялись по отлаженной цепочке перевода денег между несколькими подставными фирмами
Сотрудниками БЭБ были проведены четыре обыска в домах подозреваемых, в ходе которых были конфискованы записные книги, компьютерная техника, серверное оборудование, более 10 печатей и штампов подконтрольных фирм и другие свидетельства противоправной деятельности. В материалах следствия говорится, что фигуранты провели незаконных конвертаций денежных средств на общую сумму 50 млн грн через одну из служб такси, предоставляющую услуги в столице.
Преступниками была создана целая сеть подставных фирм, оформлявших для корпоративного пользования лизинг автомобилей, которые в дальнейшем передавались для использования водителям службы. Поступления от перевозки пассажиров использовали для конвертации безналичны х средств в наличные, не отражая ее в учетных документах.
«В результате таких действий был безосновательно сформирован искусственный налоговый кредит и проконвертировано более 50 млн грн», – сообщает пресс-служба Бюро экономической безопасности.
Досудебное расследование продолжается при процессуальном руководстве Киевской горпрокуратуры.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Чехия продлевает программу компенсаций за предоставление жилья украинским беженцам
Один из разработчиков биткоина Люк Дешр сообщил, что киберпреступникам удалось взломать ключи шифрования и похитить более 200 BTC из его личных кошельков.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
В Госспецсвязи рассказали о целях и задачах российских хакеров в войне против Украины
FTX раскрыла адрес со $167 млн, изъятыми властями Багамских островов
По материалам сайта esbu.gov.ua
Telegram
Viber