Список шахраїв, чиїх злочинів виявилося замало, щоб зруйнувати їхні шанси на успіх у криптовалютному світі
https://ru.depositphotos.com/
Злочинці не могли оминути криптовалютний сектор, адже для них він був величезним полем можливостей для різноманітних махінацій. Спочатку з’явилися сками, криптопіраміди та інші проекти, призначені для обману людей. На сьогоднішній день, як заявляє аналітична компанія Chainalysis, злочинці утримують на своїх гаманцях криптовалюту на загальну суму понад $25 млрд. Але, безперечно, реальні цифри набагато вищі.
Розповідаємо про головних шахраїв, які за роки викрали мільярди доларів інвестицій, спрямованих до їхніх проектів, а люди все одно їм вірять.
Засуджені криптовалютні злочинці
Чарлі Шрем
- Тоді: співзасновник BitInstant та Bitcoin Foundation відсидів два роки у в’язниці за сприяння грошовим операціям злочинного підприємства Silk Road.
- Зараз: Шрем пов’язаний з компанією з виробництва криптогаманців Jaxx, Dash DAO і є засновником CryptoIQ.
Майкл Патрін (він же Омар Дханані, 0xsifu)
- Тоді: У 2004 році, у віці 20 років, Дханані відсидів 18 місяців у в’язниці за пропозицію послуг з відмивання грошей в рамках операції з крадіжки особистих даних Shadowcrew з використанням ранньої цифрової валюти під назвою E-gold.
- Пізніше: Патрін став співзасновником криптобіржі за схемою Понці, Quadriga CX.
- Зараз: пішов з посади скарбника Wonderland, гібридного проекту DAO, інвестиційного фонду та резервної валюти – місцезнаходження невідоме – що викликало суперечки серед багатьох ходлерів Wonderland.
Флойд Мейвезер
- Тоді: Мейвезер брав участь у ряді крипто-шахрайств, включаючи Ethereum Max, Bored Bunny, Real Floyd NFT та інші, всі з яких зазнали краху.
- Пізніше: Мейвезер просував зроблений на замовлення проект NFT під назвою Mayweverse, який не вдалося повністю викарбувати, і чий Discord був занедбаний його розробниками та більшістю користувачів, але не раніше, ніж усі доходи було виведено.
- Тепер: Мейвезер зараз просуває FloydNFT — і це саме те, на що це схоже.
Джордан Белфорт
- Тоді: Белфорт, прославлений Вовк з Уолл-Стріт, відсидів 22 місяці за те, що керував схемою викачування та скидання копійок у своїй фірмі Stratton Oakmont.
- Пізніше: у 2018 році він публічно заявив, що біткойн — це афера: «Ідіть, якщо не хочете втратити всі свої гроші».
- Зараз: Белфорт — серійний криптоінвестор та промоутер. Він є головним доповідачем на криптоконференціях.
Мартін Шкрелі
- Тоді: прокуратура звинуватила Шкрелі у незаконному виведенні акцій з біотехнологічної компанії Retrophin Inc. для оплати боргу, що виник у його інвестфонді MSMB. Шкрелі пізніше був усунений від роботи в Retrophin Inc., а рада директорів компанії подала на нього до суду.
- Пізніше: ув’язнено за шахрайство з цінними паперами та за змову, пов’язану з шахрайством у бухгалтерському обліку, розтратою та маніпулюванням ринком.
- Зараз: через кілька днів після звільнення оголосив про свою пристрасть до використання Uniswap за ґратами та розпочав публічний діалог про різні криптопроекти.
Річард Харт
- Тоді: Програв судовий процес після того, як суд встановив, що він несе відповідальність за масштабне розсилання спаму електронною поштою з використанням підроблених адрес та тактики, що вводить в оману.
- Зараз: Харт є засновником криптопроекту HEX, що широко критикується (і широко розкрученого).
Ймовірні злочинці
Джон Макафи
- Тоді: У 2012 році Макафі був зацікавлений у вбивстві свого сусіда в Белізі і втік із країни до того, як влада зняла з нього підозри.
- Пізніше: 2019 року розробник антивірусного програмного забезпечення оголосив, що він не подавав податкову декларацію протягом багатьох років, додавши, що оподаткування є «незаконним».
- Зараз: Макафі покінчив життя самогубством в іспанській в’язниці минулого року, очікуючи екстрадиції до США за звинуваченням у ухиленні від сплати податків та шахрайстві з криптовалютою.
Ріккардо Спаньї
- Тоді: провідного мейнтейнера Monero було взято під варту в очікуванні екстрадиції до Південної Африки в липні 2021 року, йому загрожує 20 років за звинуваченням у шахрайстві з платіжними рахунками у його попереднього роботодавця, Cape Cookies.
- Зараз: Спаньї як і раніше вказаний як провідний супровідний Monero, повинен з’явитися на Blockchain Africa 2023 і є співзасновником блокчейн-проекту Tari Labs.
«Почесна» згадка
Моше Хогег
Хогега звинувачують у низці злочинів після його крипто-підприємств. Він, можливо, найгірший шахрай у списку.
- Тоді: засновник та промоутер трьох ICO-проектів: Sirin Labs, Leadcoin та Stox, які привернули увагу всього світу завдяки численним знаменитим інвесторам та партнерським відносинам.
- Тепер: В даний час звільнений під заставу, ізраїльська влада виявила, що криптозлочинець Хогег додатково підозрюється в торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації, вчиненні непристойних дій, сексуальних домаганнях, управлінні борделем, вторгненні в приватне життя та примусу людини до проституції. Його також підозрюють у постачанні наркотиків та алкоголю неповнолітнім.
Навряд чи на цьому подвиги даних персонажів закінчаться (Макафі не береться до уваги). Зростання криптоекономіки та децентралізованих фінансів (DeFi) надало злочинцям можливості для отримання ще більшого прибутку, і вони точно свого не проґавлять. Якщо пропозиція звучить надто добре, щоб бути правдою, майже напевно перед вами скам.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Як Україні вижити без морів: Логістика українського експорту при заблокованих портах
