Великі онлайн-казино Pin-Up і Vbet запідозрили у діяльності та можливих зв’язках з російським бізнесом. Розбирається в ситуації Державне бюро розслідувань
Фото: freepik.com, unsplash.com
Печерський районний суд ухвалив рішення про арешт рахунків компаній Pin-Up (ТОВ «Укр Гейм Технолоджі») і Vbet (ТОВ «Вбет Україна»), які займаються гемблінгом.
Підставою для такого кроку стало провадження Державного бюро розслідувань (ДБР). В опублікованих рішеннях (перше, друге) від 13 травня йдеться, що компанії підозрюються у причетності до механізму з надання послуг із відмивання злочинних доходів через купівлю криптовалюти та обходу санкцій проти рф.
Читайте також: В Україні змінилися умови отримання ліцензії в сфері азартних ігор
«ТОВ «Укр Гейм Технолоджі» та ТОВ «Вбет Україна» […] здійснюють незаконну діяльність, пов’язану з легалізацією (відмиванням) майна, одержаного злочинним шляхом, ухиленням від сплати обов’язкових зборів і платежів до державного бюджету України в умовах війни та дефіциту їх надходжень в особливо великих розмірах з їх подальшим обготівкуванням через використання підконтрольних фінансових інструментів (платіжних систем, фінансових компаній, p2p-переказів шляхом використанням т. зв. «дропів», віртуальних активів)», – сказано в рішеннях суду.
За даними ДБР, Pin-Up з 19 січня 2022 року до 26 лютого 2024-го перерахувала понад 170 млн грн ліцензійних платежів за програмне забезпечення компанії Guruflow Team LTD, яку контролюють росіяни.
Вас може зацікавити: Хто в Україні найбільше заробив на азартних іграх
Водночас Vbet з жовтня 2023 року до лютого 2024-го перерахувала майже 438 млн грн ліцензійних платежів за програмне забезпечення та роялті компаніям Soft Construct Limited і Soft Construct Limited (Malta), які перебувають у партнерських відносинах з підсанкційними російськими букмекерськими конторами Фонбет та Betcity.
Підраховано, що загальна сума фінансових операцій за рахунками компаній з груп Pin-Up і Vbet в період з 31 грудня 2022 року до 10 квітня 2024 року становить понад 714 млрд грн.
Ще 11 квітня гроші на банківських рахунках цих компаній суд визнав речовим доказом, а тепер їх заарештували. За рахунками заборонені будь-які фінансові операції. Ухвала підлягає негайному виконанню, але може бути оскаржена в апеляційному суді.
Нагадаємо, за минулий рік десятка найуспішніших компаній сфери азартних ігор в Україні примножили свої статки майже у 28 разів. Лідери грального бізнесу в Україні заробили загалом 54,92 млрд грн у 2023 році (проти 1,94 млрд грн у 2022-му).
Ознайомтесь з іншими популярними матеріалами:
Збитки від шахрайства з українськими картками зросли: на скільки
5 українців залишилися в рейтингу мільярдерів від Forbes
Скільки податків сплатив гральний бізнес за 2023 рік — ЦЕС
За матеріалами Liga.net
Telegram
Viber