Крупные онлайн-казино Pin-Up и Vbet заподозрили в деятельности и возможных связях с российским бизнесом. Разбирается в ситуации Государственное бюро расследований
Фото: freepik.com, unsplash.com
Печерский районный суд принял решение об аресте счетов компаний Pin-Up (ООО «Укр Гейм Технолоджи») и Vbet (ООО «Вбет Украина»), которые занимаются гемблингом.
Основанием для такого шага стало производство Государственного бюро расследований (ГБР). В опубликованных решениях (первое, второе) от 13 мая говорится, что компании подозреваются в причастности к механизму по предоставлению услуг по отмыванию преступных доходов через покупку криптовалюты и обхода санкций против РФ.
Читайте также: В Украине изменились условия получения лицензии в сфере азартных игр
«ООО «Укр Гейм Технолоджи» и ООО «Вбет Украина» […] осуществляют незаконную деятельность, связанную с легализацией (отмыванием) имущества, полученного преступным путем, уклонением от уплаты обязательных сборов и платежей в государственный бюджет Украины в условиях войны и дефицита их поступлений в особо крупных размерах с их дальнейшим обналичиванием через использование подконтрольных финансовых инструментов (платежных систем, финансовых компаний, p2p-переводов путем использования т.н. «дропов», виртуальных активов)», — сказано в решениях суда.
По данным ГБР, Pin-Up с 19 января 2022 года по 26 февраля 2024-го перечислила более 170 млн грн лицензионных платежей за программное обеспечение компании Guruflow Team LTD, которую контролируют россияне.
Вас может заинтересовать: Кто в Украине больше всех заработал на азартных играх
В то же время Vbet с октября 2023 года до февраля 2024-го перечислила почти 438 млн грн лицензионных платежей за программное обеспечение и роялти компаниям Soft Construct Limited и Soft Construct Limited (Malta), которые находятся в партнерских отношениях с подсанкционными российскими букмекерскими конторами Фонбет и Betcity.
Подсчитано, что общая сумма финансовых операций по счетам компаний из групп Pin-Up и Vbet в период с 31 декабря 2022 года до 10 апреля 2024 года составляет более 714 млрд грн.
Еще 11 апреля деньги на банковских счетах этих компаний суд признал вещественным доказательством, а теперь их арестовали. По счетам запрещены любые финансовые операции. Постановление подлежит немедленному исполнению, но может быть обжаловано в апелляционном суде.
Напомним, за прошлый год десятка самых успешных компаний сферы азартных игр в Украине приумножили свое состояние почти в 28 раз. Лидеры игорного бизнеса в Украине заработали в общей сложности 54,92 млрд грн в 2023 году (против 1,94 млрд грн в 2022-м).
Ознакомьтесь с другими популярными материалами:
Убытки от мошенничества с украинскими картами выросли: на сколько
5 украинцев остались в рейтинге миллиардеров от Forbes
Сколько налогов уплатил игорный бизнес за 2023 год — ЦЭС
По материалам Liga.net
Telegram
Viber