close-btn
PaySpace Magazine Global toggle EN
Ми в соцмережах:
PaySpace Magazine Global toggle EN

BitPay оштрафовано за операції з Кримом, КНДР та Іраном

Протягом п’яти років сервіс обробляв криптовалютні транзакції, які здійснювалися всупереч економічним обмеженням, прийнятими урядом США

Фото: news.crypto.pro

Криптовалютний процесинговий сервіс BitPay виплатить штраф у розмірі $507 375 за порушення закону про санкції. Про це йдеться в повідомленні Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC).

Згідно з даними OFAC, BitPay дозволяв особам, які проживають в країнах, на які поширюються американські санкції, здійснювати операції з резидентами в США. Були названі такі регіони: Крим, Куба, КНДР, Судан, Іран та Сирія. На початок 2020 року у світі діяло понад 34 тис прямих санкцій в рамках 280 санкційних програм. У порівнянні з 2017 роком кількість санкцій зросла на 62%.

Було виявлено, що з червня 2013 року по вересень 2018 року BitPay обробив 2102 транзакції в криптовалюті для користувачів, що знаходилися в «санкційних юрисдикціях», на загальну суму $128 582. Компанія знала, з ким працює, оскільки має у своєму розпорядженні повну інформацію про місцеперебування клієнтів та їхні IP-адреси, роз’яснили в американському відомстві.

Відповідно до висунутих звинувачень BitPay могла б отримати значно більший штраф, проте OFAC врахувало пом’якшувальні фактори. Серед них – впровадження ідентифікації, блокування IP-адрес в підсанкційних регіонах та інші. Нагадаємо, в грудні OFAC оштрафувала за аналогічними звинуваченнями кастодіальний сервіс BitGo на $93 830.

ДОВІДКА PAYSPACE MAGAZINE

Twitter-акаунт керівника компаній Tesla та SpaceX Ілона Маска останніми днями переповнений пропозиціями користувачів соцмережі створити однойменну криптовалюту бізнесмена. Цифрова монета повинна називатися Eloncoin або Marscoin. Пізніше сам Маск вельми позитивно поставився до цієї ідеї та навіть формально схвалив Marscoin в якості його майбутньої криптовалюти. Про це він написав у себе в Twitter.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Біржа Binance: як зареєструватися, купувати та витрачати криптовалюти

За матеріалами сайту forklog.com

Хочу отримувати:

ТОП новини, квитки на заходи, безкоштовно!

Матеріали по темі