Американська влада висловила стурбованість з приводу того, що на криптовалютному майданчику здійснюються незаконні транзакції з метою приховування прибутків від податкових органів країни
Фото: ccn.com
Міністерство юстиції та Податкове управління Сполучених Штатів ініціювали спільне розслідування у відношенні найбільшої криптовалютної біржі світу – Binance. Співробітники відомств перевіряють фінансову документацію компанії на предмет наявності свідчень, що підтверджують можливі операції з відмивання грошей, отриманих незаконним шляхом.
Прессекретар криптобіржі Джессіка Юнг запевняє, що компанія дуже серйозно ставиться до своїх юридичних зобов’язань, і в повній мірі взаємодіє з регуляторами та правоохоронними органами. Однак будь-які подробиці з матеріалів справи оприлюднені не були.
Офіційні особи США висловили стурбованість з приводу того, що криптовалюту використовують для приховування незаконних транзакцій, включаючи крадіжки і торгівлю наркотиками. А також що американці, які заробили великі статки, ухиляються від сплати податків.
Криптобіржа Binance розпочала свою діяльність у 2017 році. Її керівником є Чанпен Чжао. Компанія Binance підпорядковується податковій юрисдикції Кайманових островів, а її основний операційний офіс знаходиться в Сінгапурі. На тлі повідомлень про початок розслідування вартість токена Binance Coin обвалилася на 9%.
ДОВІДКА PAYSPACE MAGAZINE
13 травня Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації представила Кіберцентр UA30 – державний центр реагування на кіберінциденти, а також отримання навичок і знань у сфері кіберзахисту. Це перший крок до побудови системи кіберзахисту світового рівня, повідомляється на урядовому порталі. Читати далі…
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Безпечні платежі з Apple Pay: чек-лист
За матеріалами сайту bloomberg.com
Telegram
Viber