close-btn
PaySpace Magazine Global toggle EN
Ми в соцмережах:
PaySpace Magazine Global toggle EN

Мін'юст США почав розслідування проти криптобіржі Binance за підозрою у відмиванні грошей

Американська влада висловила стурбованість з приводу того, що на криптовалютному майданчику здійснюються незаконні транзакції з метою приховування прибутків від податкових органів країни

Фото: ccn.com

Міністерство юстиції та Податкове управління Сполучених Штатів ініціювали спільне розслідування у відношенні найбільшої криптовалютної біржі світу – Binance. Співробітники відомств перевіряють фінансову документацію компанії на предмет наявності свідчень, що підтверджують можливі операції з відмивання грошей, отриманих незаконним шляхом.

Прессекретар криптобіржі Джессіка Юнг запевняє, що компанія дуже серйозно ставиться до своїх юридичних зобов’язань, і в повній мірі взаємодіє з регуляторами та правоохоронними органами. Однак будь-які подробиці з матеріалів справи оприлюднені не були.

Офіційні особи США висловили стурбованість з приводу того, що криптовалюту використовують для приховування незаконних транзакцій, включаючи крадіжки і торгівлю наркотиками. А також що американці, які заробили великі статки, ухиляються від сплати податків.

Криптобіржа Binance розпочала свою діяльність у 2017 році. Її керівником є ​​Чанпен Чжао. Компанія Binance підпорядковується податковій юрисдикції Кайманових островів, а її основний операційний офіс знаходиться в Сінгапурі. На тлі повідомлень про початок розслідування вартість токена Binance Coin обвалилася на 9%.

ДОВІДКА PAYSPACE MAGAZINE

13 травня Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації представила Кіберцентр UA30 – державний центр реагування на кіберінциденти, а також отримання навичок і знань у сфері кіберзахисту. Це перший крок до побудови системи кіберзахисту світового рівня, повідомляється на урядовому порталі. Читати далі…

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Безпечні платежі з Apple Pay: чек-лист

За матеріалами сайту bloomberg.com

Хочу отримувати:

ТОП новини, квитки на заходи, безкоштовно!

Матеріали по темі