close-btn
PaySpace Magazine Global toggle EN
Ми в соцмережах:
PaySpace Magazine Global toggle EN

Шахрайська схема на 350 млн Dogecoin: в Туреччині шукають організаторів фейкового інвестпроєкту

Понад $119 млн втратили вкладники чергової криптовалютної піраміди

Прокуратура міста Анкара розпочала слідство щодо групи осіб, які незаконним шляхом заволоділи 350 млн Dogecoin і зникли. На поточний момент це становить понад $119 млн. За даними турецьких ЗМІ, група підозрюваних складається з 12 учасників, які займалися залученням клієнтів в рамках інвестиційного проєкту.

Вони створили інтернет-майданчик, мета якого полягала в зборі грошей для придбання майнінгового обладнання. Вкладникам була обіцяна винагорода в розмірі 100% від суми вкладених коштів протягом 40 днів. Комунікація з потерпілими проходила як через Telegram-канал, так і за допомогою особистих зустрічей. Інвестиції залучались у вигляді фіатних грошей та криптовалюти.

Протягом перших трьох місяців інвестори дійсно отримували дивіденди. Однак в подальшому виплати були припинені, а організатори перестали виходити на зв’язок. На момент відкриття поліцією кримінальної справи на рахунках зловмисників вже було близько $119 млн, а кількість ошуканих вкладників досягла 1500 осіб.

Нагадаємо, у квітні несподівано припинила роботу турецька біржа Thodex, пославшись спочатку на технічні роботи, а потім на передачу платформи новому партнеру. Пізніше стало відомо, що її керівник Фарук Фатіх Озер покинув Туреччину з $2 млрд.

ДОВІДКА PAYSPACE MAGAZINE

Керівник столичного суб’єкта господарювання здійснював незаконні операції з використанням POS-терміналу, орендованого у державного банку. Для цього він використовував реквізити банківських карток іноземних громадян. Чоловіку оголошено про підозру, йому загрожує до 12 років ув’язнення. Про це повідомляється на сайті Кіберполіції.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Байден переконав Google виділити $10 мільярдів на розвиток систем кібербезпеки

За матеріалами сайту forklog.com

Хочу отримувати:

ТОП новини, квитки на заходи, безкоштовно!

Матеріали по темі