Засновнику FTX Сему Бенкману-Фріду (SBF) висунуто додаткові звинувачення в останньому обвинувальному акті, оприлюдненому 23 лютого
https://cryptoslate.com/
Обвинувальний висновок, розкритий в Окружному суді США Південного округу Нью-Йорка, включає 12 звинувачень, чотири з яких є новими. У ньому також розкриваються нові подробиці про незаконні політичні пожертвування, які SBF робив, щоб вислужитися перед Вашингтоном.
Бенкман-Фрід звинувачується:
- у шахрайстві з цінними паперами;
- шахрайстві з використанням електронних засобів;
- у численних змовах, пов’язаних зі здійсненням шахрайства з використанням електронних засобів щодо
- кредиторів Alameda та клієнтів FTX;
- у відмиванні грошей;
- у веденні неліцензованого бізнесу з переказу грошей;
- у банківських махінаціях;
- у незаконних пожертвуваннях на передвиборчу кампанію.
У документі докладно описується, як Сем крав мільярди у клієнтів та інвесторів, щоб підтримати операції як FTX, так і її дочірньої фірми Alameda Research. Прокурор США Деміан Вільямс також звинувачує SBF у використанні вкрадених коштів для спекулятивних інвестицій та благодійних пожертвувань.
Згідно з обвинувальним висновком, SBF вніс десятки мільйонів доларів у вигляді незаконних пожертвувань на передвиборчу кампанію як демократам, так і республіканцям у спробі купити вплив на регулювання криптовалют у Вашингтоні, округ Колумбія.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Стала відома детальна інформація про політичні пожертвування FTX
Крім того, у документі йдеться, що SBF доклав узгоджених зусиль з метою приховати свої пожертвування республіканцям. У заяві також стверджується, що Сем Бенкман-Фрід намагався приховати певні політичні пожертви, вносячи гроші від імен двох інших керівників FTX.
Їхні імена не називаються, проте, судячи з записів Open Secrets, йдеться про Нішада Сінгха і Райана Салама. Досі обом не було висунуто звинувачень у скоєнні будь-яких правопорушень.
Звинувачення стверджує, що схема Донора соломи (використання грошей іншої особи для політичної допомоги від свого імені) частково виконувалася через додаток обміну зашифрованими повідомленнями Signal.
За словами експертів, над Семом Бенкманом-Фрідом згущуються хмари, висуваються нові звинувачення. Залишається відкритим питання — чи зможе підприємець виплутатися з цієї ситуації.
Судовий процес над колишнім керівником FTX має стартувати у жовтні 2023 року. На цей час Бенкман-Фрід не визнав провину за жодним з пред’явлених пунктів звинувачення. Але якщо потенційні правопорушення будуть доведені, то підприємцеві загрожує тюремний термін у 115 років.
Раніше ми писали, що Сем Бенкман-Фрід знову порушив правила звільнення під заставу.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
- Деталі схеми Сема Бенкмана-Фріда: Як Alameda та FTX заробляли на маловідомих токенах
- Сем Бенкман-Фрід зберігав $50 млн у крихітному сільському банку штату Вашингтон
Telegram
Viber