Основателю FTX Сэму Бэнкману-Фриду (SBF) предъявлены дополнительные обвинения в последнем обвинительном акте, который был обнародован 23 февраля
https://cryptoslate.com/
Обвинительное заключение, раскрытое в Окружном суде США Южного округа Нью-Йорка, включает в общей сложности 12 обвинений, четыре из которых являются новыми. В нем также раскрываются новые подробности о незаконных политических пожертвованиях, которые SBF делал, чтобы выслужиться перед Вашингтоном.
Бэнкман-Фрид обвиняется:
- в мошенничестве с ценными бумагами;
- мошенничестве с использованием электронных средств;
- в многочисленных заговорах, связанных с совершением мошенничества с использованием электронных средств в отношении кредиторов Alameda и клиентов FTX;
- в отмывании денег;
- в ведении нелицензированного бизнеса по переводу денег;
- в банковских махинациях;
- в незаконных пожертвованиях на предвыборную кампанию.
В документе подробно описывается, как Сэм воровал миллиарды у клиентов и инвесторов, чтобы поддержать операции как FTX, так и ее дочерней фирмы Alameda Research. Прокурор США Дэмиан Уильямс также обвиняет SBF в использовании украденных средств для спекулятивных инвестиций и благотворительных пожертвований.
Согласно обвинительному заключению, SBF внес десятки миллионов долларов в виде незаконных пожертвований на предвыборную кампанию как демократам, так и республиканцам в попытке купить влияние на регулирование криптовалют в Вашингтоне, округ Колумбия.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Стала известна детальная информация о политических пожертвованиях FTX
Кроме того, в документе говорится, что SBF предпринял согласованные усилия, с целью скрыть свои пожертвования республиканцам. В заявке также утверждается, что Сэм Бэнкман-Фрид пытался скрыть определенные политические пожертвования, внося деньги от имени двух других руководителей FTX.
Их имена не называются, однако, судя по записям Open Secrets, речь идет о Нишаде Сингхе и Райане Саламе. До сих пор обоим не было предъявлено обвинений в совершении каких-либо правонарушений.
Обвинение утверждает, что схема Донора соломы (использование денег другого лица для политической помощи от своего имени) частично выполнялась через приложение для обмена зашифрованными сообщениями Signal.
По словам экспертов, над Сэмом Бэнкманом-Фридом сгущаются тучи, выдвигаются новые обвинения. Остается открытым вопрос — сможет ли предприниматель выпутаться из данной ситуации.
Судебный процесс над бывшим руководителем FTX должен стартовать в октябре 2023 года. На текущий момент Бэнкман-Фрид не признал вину ни по одному из предъявленных пунктов обвинения. Но если потенциальные правонарушения будут доказаны, то предпринимателю грозит тюремный срок в 115 лет.
Ранее мы писали, что Сэм Бэнкман-Фрид снова нарушил правила освобождения под залог.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Детали схемы Сэма Бэнкмана-Фрида: Как Alameda и FTX зарабатывали на малоизвестных токенах
- Сэм Бэнкман-Фрид хранил $50 млн в крошечном сельском банке штата Вашингтон
Telegram
Viber