Правління Національного Банку Казахстану пропонує нововведення, яке має на меті зменшити ризики незаконних фінансових операцій. Для цього регулятор вже підготував постанову
Фото: freepik.com
Згідно з новими правилами, росіяни, які не мають дозволу на тимчасове чи постійне проживання в Казахстані, не зможуть дистанційно оформляти банківські картки в місцевих банках. Про це йдеться у відповідній постанові регулятора.
За словами представників регулятора, такі заходи допоможуть “мінімізувати ризики випуску карт для протиправних операцій”, включаючи незаконний обіг наркотиків та участь у гральному бізнесі.
Для відкриття рахунку в казахстанському банку, нерезидентам тепер доведеться особисто відвідати фінансову установу та надати всі необхідні документи, включаючи дозвіл на проживання.
Крім цього, Нацбанк Казахстану планує збільшити мінімальний розмір статутного капіталу для платіжних організацій і ввести заборону на використання карток, оформлених на неповнолітніх, для деяких видів транзакцій.
Проєкт постанови буде відкритий для публічного обговорення до 9 листопада, після чого буде прийнято остаточне рішення.
Цікаве по темі: Материнська компанія “Київстар” покинула ринок рф
Нагадаємо, банкам у рф заборонили використовувати SWIFT для внутрішніх переказів. Від 1 жовтня 2023 року їм доведеться користуватися виключно національними системами передачі даних.
Центробанк рф вимагає від банків країни проводити внутрішні платежі через Систему передачі фінансових повідомлень (СПФС) або через власні банківські системи або послуги сторонніх російських компаній, що забезпечують передачу та зберігання інформації щодо фінансових повідомлень тільки на території рф.
Раніше ми писали, що аналітики R&D центру YouControl провели аналіз даних від KSE Institute щодо іноземних компаній, які працюють на російському ринку. У ході опрацювання інформації було виявлено понад 300 українських організацій, які входять до холдингу (групи), інший учасник якого зареєстрований за законодавством рф.
Читайте інші важливими матеріалами:
Мінцифри та ЛУН створили карту з безперебійним інтернетом під час блекаутів
ПриватБанк та ZEN.COM продовжили дію безкоштовних переказів
KASTA інтегрується з Дією: які сервіси доступні
Telegram
Viber