Нацбанк продолжает проводить проверки, выявляя нелегальные обменники
НБУ нашел нелегальные обменники Фото: Podrobnosti.ua
За последние полгода Национальный банк совершил 362 проверки пунктов по обмену валюты небанковских финансовых учреждений. Неполадки искали в Киеве, Киевской, Винницкой, Хмельницкой, Житомирской, Ровенской, Черкасской, Полтавской, Сумской, Кировоградской, Днепропетровской, Одесской, Херсонской и Николаевской областях. Всего к концу года НБУ планирует охватить проверками всю территорию Украины.
Большинство нарушений, которые удалось обнаружить, несущественны и не влекут за собой серьезных последствий. Например, отсутствие непосредственно в пунктах обмена валюты наглядной информации, регламентирующей деятельность обменника (копий приказов, постановлений, лицензий), либо отсутствие у кассиров документов, удостоверяющих их личность.
Такие нарушения обменники смогут исправить самостоятельно.
Однако во время проверок были выявлены и более существенные нарушения – так, 39 обменных пунктов работали нелегально. Данные по ним Национальный банк передает правоохранительным органам. Кроме того, информация о выявленных пунктах с соответствующими фотоматериалами размещена на официальном интернет-сайте Национального банка Украины в разделе «Незаконные пункты обмена валюты».
| № п/п | Адреса ПОВ | Дата звернення до правоохоронних органів | Фотофакт | Примітки |
| 1 | м. Київ, вул. Р. Окіпної, 3Г | 01.11.2016 | фото | |
| 2 | м. Київ, вул.Миропільська, 2 (ринок «ЮНІСТЬ») | 01.11.2016 | фото | |
| 3 | м. Київ, перехрестя вул. Велика Васильківська та Івана Кудрі (поруч з відділенням №27 Сбербанку Росії, вул. Велика Васильківська 143/2) | 01.11.2016 | За даною адресою наразі розміщений ПОВ № 22 офіційно зареєстрованого ТОВ «ФК «ІКС | |
| 4 | м. Київ, вул. Гагаріна, 3 | 01.11.2016 | За даною адресою наразі розміщений структурний підрозділ № 1 офіційно зареєстрованого ТОВ «СМАРТ ФІНЕКСПЕРТ» | |
| 5 | м. Київ, пр. Оболонський, 5 | 01.11.2016 | За даною адресою наразі розміщений структурний підрозділ № 27 офіційно зареєстрованого ТОВ «ФК «ІКС» | |
| 6 | м. Київ, пр. Оболонський, 10 | 01.11.2016 | За даною адресою наразі розміщений структурний підрозділ № 079 офіційно зареєстрованого ТОВ «ФІНОД» | |
| 7 | м. Київ, пр. Оболонський, 26 | 01.11.2016 | За даною адресою наразі розміщений структурний підрозділ № 180 офіційно зареєстрованого ТОВ «ФІНОД» | |
| 8 | м. Київ, пр-т Палладіна, 7, (біля виходу із ст. м. Академмістечко, МАФ «Гіпермаркет одягу з Європи») | 01.11.2016 | фото | |
| 9 | м. Київ, проспект Петра Григоренко,23 (біля магазину «Спортленд») | 01.11.2016 | За даною адресою наразі розміщений структурний підрозділ № 086 офіційно зареєстрованого ТОВ «ФІНОД» | |
| 10 | м. Київ, на перехресті вулиці Анни Ахматової та проспекту Петра Григоренко (біля автобусної зупинки з обох боків – 2шт) | 01.11.2016 | За даною адресою наразі розміщені структурні підрозділи № 075 та №085 офіційно зареєстрованого ТОВ «ФІНОД» | |
| 11 | м. Київ, вул. Анни Ахматової, 14А, (поруч з відділенням №24 ВАТ «Укргазбанк») | 01.11.2016 | За даною адресою наразі розміщений структурний підрозділ № 074 ТОВ «ФІНОД» | |
| 12 | м. Київ, перехрестя вул. Урлівської та вул. А.Ахматової (біля МАФУ «Київхліб») | 01.11.2016 | За даною адресою наразі розміщений структурний підрозділ № 052 ТОВ «ФІНОД» | |
| 13 | м. Київ, на перехресті вул. Васильківська та проспект Академіка Глушкова (біля зупинки «м. Виставковий центр») | 01.11.2016 | За даною адресою наразі розміщений структурний підрозділ № 193.39 ТОВ «ФК ЛІБЕРТІ ФІНАНС» | |
| 14 | м. Київ, проспект Перемоги, 33 (поруч з магазином «Космо») | 01.11.2016 | фото | |
| 15 | м. Київ, бул. Лесі України, 26а | 01.11.2016 | За даною адресою наразі розміщений структурний підрозділ № 084 офіційно зареєстрованого ТОВ «ФІНОД» | |
| 16 | м. Київ, на перехресті проспекту Петра Григоренко та вул. Анни Ахматової, буд.31 (біля автобусної зупинки) | 01.11.2016 | За даною адресою наразі розміщений структурний підрозділ № 250 ТОВ «ФК «АЛЬФА-ІНВЕСТ ГРУП» | |
| 17 | м. Київ, проспект Петра Григоренко, 32д (біля магазину «Сільпо») | 01.11.2016 | фото | |
| 18 | м. Київ, вул. Андрія Малишка, 2-А | 01.11.2016 | фото | |
| 19 | м. Київ, вул. Андрія Малишка, 3-А | 01.11.2016 | фото | |
| 20 | м. Київ, вул. Андрія Малишка, 4 | 01.11.2016 | За даною адресом наразі розміщений структурний підрозділ № 067 офіційно зареєстрованого ТОВ «ФІНОД» | |
| 21 | м. Київ, пр-т. Науки, 4 (МАФ поруч з підземним переходом) | 01.11.2016 | фото | |
| 22 | м. Київ, пр-т. Голосіївський, 8 (Деміївський ринок) | 01.11.2016 | За даною адресою наразі розміщений структурний підрозділ № 087 офіційно зареєстрованого ТОВ «ФІНОД» | |
| 23 | м. Київ, вул. Ізюмська, 1(МАФ біля підземного переходу) | 01.11.2016 | За даною адресою наразі розміщений структурний підрозділ № 145 ТОВ «Фінансова компанія «АЛЬФА-ІНВЕСТ ГРУП» | |
| 24 | м. Київ, вул. Академіка Заболотного, 48 | 01.11.2016 | За даною адресою наразі розміщений структурний підрозділ № 25 офіційно зареєстрованого ТОВ «ФК «ІКС» | |
| 25 | м. Київ, вул. Братиславська, 52 | 01.11.2016 | фото | |
| 26 | м. Київ, перехрестя вул. Братиславська та вул. Миропільська(район ринку «Юність») | 01.11.2016 | фото | |
| 27 | м. Київ, вул. Ізюмська, 1А (у приміщенні МАФу «В мережі») | 01.11.2016 | фото | |
| 28 | м. Київ, вул. Декабристів, 2А (поруч із супермаркетом «Novus») | 01.11.2016 | За даною адресою наразі розміщений структурний підрозділ № 068 ТОВ «ФІНОД» | |
| 29 | м. Київ, вул. Дніпровська набережна, 26А (у приміщенні магазину «Щедрий кошик») | 01.11.2016 | фото | |
| 30 | м. Київ, пр-т Миколи Бажана вихід з метро «Осокорки» в напрямку пр. Миколи Бажана, 10 (поруч з МАФ «Coffe in») | 01.11.2016 | За даною адресою наразі розміщений структурний підрозділ № 20 офіційно зареєстрованого ТОВ «ФК «ІКС» | |
| 31 | м. Київ, станція метро «Осокорки» (підземний перехід в напрямку вул. Срібнокільська) | 01.11.2016 | фото | |
| 32 | м. Київ, пр-т Возз’єднання, 1 (у приміщенні МАФу «В мережі») | 01.11.2016 | фото | |
| 33 | 33 м. Київ, вул. А. Ахматової, 2/10 (біля зупинки автобусів№№ 18,91 у приміщенні МАФу «Лото маркет» | 22.12.2016 | фото | |
| 34 | м. Київ, вул. Мішуги, 10 (при виході із станції метро «Позняки» у підземному переході у напрямку до ТЦ «Піраміда») | 22.12.2016 | фото | |
| 35 | м. Київ вул. Декабристів,3 (в приміщенні магазину «Ельдорадо») | 29.12.2016 | фото | |
| 36 | м. Київ — західний підземний перехід Центрального залізничного вокзалу (вхід зі сторони Приміського залізничного вокзалу), після спуску сходами – ліворуч | 11.01.2017 | фото | |
| 37 | м. Київ — вул. Кіото, 8 (ліворуч виходу зі станції метро «Лісова») | 13.01.2017 | фото | |
| 38 | м. Київ, вул. А. Малишко, 1 (у приміщенні готелю «Братислава») | 24.01.2017 | фото | |
| 39 | м. Київ, пр-т Маяковського, 89 Б (у приміщенні магазину «СК Маркет») | 24.01.2017 | фото |
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
На 01.01.2017 года генеральные лицензии НБУ, позволяющие заниматься валютно-обменными операциями, были у 30 небанковских финансовых учреждений и национального оператора почтовой связи «Укрпочта».
ВАС ТАКЖЕ ЗАИНТЕРЕСУЕТ — НБУ опубликовал список легальных обменников
Telegram
Viber