Криптовалютную пирамиду украинские налоговики создали совместно с гражданами РФ
Украинские налоговики замешаны в создании криптовалютной пирамиды. Фото: bitnewsbot.b-cdn.net
Сотрудников Государственной фискальной службы Украины подозревают в том, что они совместно с гражданами РФ организовали финансовую пирамиду Money Technology, связанную с добычей криптовалют.
Россияне организовали краудсейл, чтобы собрать средства на приобретение оборудования для создания «промышленных майнинговых ферм» и пообещали своим инвесторам ежемесячное получение дивидендов за вложенные средства.
На начальном этапе злоумышленники проводили семинары, вебинары и массовую рекламную кампанию в интернете, где путем манипуляций и обещаний вводили людей в заблуждение относительно возможного получения средств.
При этом проект Money Technology не был зарегистрирован на юридических лиц и не имел банковских счетов, а все денежные средства предлагалось перечислять на банковские карточки лично одному из организаторов или отдавать наличными.
На полученные в ходе пресейла средства мошенники закупили комплектующие для майнинговых ферм, чтобы добиться доверия инвесторов к проекту и для дальнейшего привлечения финансирования.
В настоящее время ведется работа по установлению личностей сотрудников ГФС, которые покрывали незаконную деятельность Money Technology, связанную с теневыми финансовыми схемами.
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
Ранее сообщалось о том, что спамеры спекулируют блокчейном и криптовалютами для обмана пользователей. Эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили сразу несколько новых спамерских и фишинговых схем, эксплуатирующих популярность блокчейна и криптовалют.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Криптовалюты должны регулироваться на международном уровне – США
По материалам forklog.com
Telegram
Viber