close-btn
PaySpace Magazine Global toggle EN
Мы в соцсетях:
PaySpace Magazine Global toggle EN

Нацбанк назвал количество нелегальных обменников в Украине

НБУ представил результаты проверок пунктов обмена валют

нелегальные обменники

Нацбанк назвал количество нелегальных обменников в Украине. Фото: newsone.ua

Национальный банк Украины (НБУ) в первом квартале текущего года совершил 284 проверки структурных подразделений (пунктов обмена валюты) небанковских финансовых учреждений (НФУ) по соблюдению порядка организации и осуществления валютно-обменных операций. Об этом сообщает пресс-служба финрегулятора.

Отмечается, что проверки прошли в нескольких областях Украины, а именно: в Харьковской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Львовской, Волынской, Хмельницкой, Ровенской, Житомирской, Тернопольской, Донецкой, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Киевской и в Киеве.

Среди выявленных нарушений порядка осуществления валютно-обменных операций наиболее существенными были такие:

  • проведение валютно-обменных операций без соответствующего документального оформления;
  • значительное несоответствие между объемами наличных средств в кассе НФУ и бухгалтерскими отчетными документами;
  • непредоставление при проверке документов, материалов, информации на запрос уполномоченного работника Нацбанка.

Во время проведения проверок легальных пунктов обмена валюты уполномоченными работниками НБУ было выявлено 12 пунктов обмена валюты, которые работали нелегально, в Донецкой, Сумской, Харьковской, Тернопольской и Ивано-Франковской областях.

Информацию о нелегальных обменных пунктах Нацбанк направил в правоохранительные органы.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы писали о том, что в НБУ нашли еще два повода для сокращения количества банков. Так, в новом постановлении Нацбанка, которое вступило в действие 12 апреля, представлены две дополнительные причины для признания структуры собственности банка непрозрачной.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Незаконный оборот средств: в Украине ликвидирован крупный конвертцентр

Хочу получать:

ТОП новости, билеты на мероприятия, бесплатно!

facebook

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: