Kraken, одна з найбільших у світі криптовалютних бірж, перебуває під федеральним розслідуванням за підозрою у порушенні санкцій США
https://www.ninjacasino.com/
Міністерство фінансів США розслідує справу щодо порушення санкцій з боку криптобіржі Kraken. Про це повідомляють журналісти The New York Times. Влада підозрює платформу в тому, що вона обслуговувала клієнтів з Ірану, Куби та Сирії.
Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів веде розслідування щодо Kraken з 2019 року і, якщо порушення буде доведено, компанії загрожує чималий штраф. Kraken стане найбільшою американською криптовалютною платформою, яка зіткнеться із примусовими заходами з боку OFAC. Санкції проти Ірану, які Сполучені Штати запровадили у 1979 році, забороняють експорт товарів чи послуг фізичним чи юридичним особам у країні.
Kraken, приватна компанія вартістю $11 млрд, яка дозволяє користувачам купувати, продавати або зберігати різні криптовалюти, раніше вже стикалася з діями органів, що регулюють. Минулого року CFTC наклала на Kraken штраф у розмірі $1,25 млн за надання забороненої торгової послуги.
Санкції є одним із найпотужніших інструментів, які США мають у своєму розпорядженні, щоб впливати на поведінку країн, яких вони не вважають союзниками. Але криптовалюти становлять загрозу санкцій, тому що дозволяють оминати традиційну банківську систему, що ускладнює контроль уряду над коштами користувачів.
Раніше ми писали, що американський регулятор також почав розслідування щодо Coinbase. Це вже другий скандальний розгляд справ щодо діяльності криптобіржі за цей місяць.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
- Багатомільярдна імперія Сема Бенкмана-Фріда: як стати крипто-монополістом у 29 років
- Tesla масово розпродає запаси своїх біткоїнів
- Сервіс SettlePay Wallet інтегрував новий спосіб верифікації за допомогою програми Дія
