Kraken, одна из крупнейших в мире криптовалютных бирж, находится под федеральным расследованием по подозрению в нарушении санкций США
https://www.ninjacasino.com/
Министерство финансов США расследует дело по нарушению санкций со стороны криптобиржи Kraken. Об этом сообщают журналисты The New York Times. Власти подозревают платформу в том, что она обслуживала клиентов из Ирана, Кубы и Сирии.
Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов ведет расследование в отношении Kraken с 2019 года и, если нарушение будет доказано, компании грозит немалый штраф. Kraken станет крупнейшей американской криптовалютной платформой, которая столкнется с принудительными мерами со стороны OFAC. Санкции против Ирана, которые Соединенные Штаты ввели в 1979 году, запрещают экспорт товаров или услуг физическим или юридическим лицам в стране.
Kraken, частная компания стоимостью $11 млрд, которая позволяет пользователям покупать, продавать или хранить различные криптовалюты, ранее уже сталкивалась с действиями регулирующих органов. В прошлом году CFTC наложила на Kraken штраф в размере $1,25 млн за предоставление запрещенной торговой услуги.
Санкции являются одним из самых мощных инструментов, которыми США располагают, чтобы влиять на поведение стран, которых они не считают союзниками. Но криптовалюты представляют угрозу санкций, потому что позволяют обходить традиционную банковскую систему, что затрудняет контроль правительства над средствами пользователей.
Ранее мы писали, что американский регулятор также начал расследование в отношении Coinbase. Это уже второе скандальное разбирательство вокруг деятельности криптобиржи за этот месяц.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Многомиллиардная империя Сэма Бенкмана-Фрида: как стать крипто-монополистом в 29 лет
- Tesla массово распродает запасы своих биткоинов
- Сервис SettlePay Wallet интегрировал новый способ верификации с помощью приложения Дія
