Штраф було збільшено з базової суми $2,18 млн через серйозність недотримання правил регулювання, йдеться у заяві De Nederlandsche Bank (DNB)
Центральний банк Нідерландів оштрафував європейське відділення криптовалютної біржі Coinbase на €3,3 млн ($3,6 млн). Регулятор повідомив, що це сталося через відсутність у керівництва компанії відповідної реєстрації до 22 вересня 2022 року. Влада заявила: Coinbase не відповідала вимогам у період з листопада 2020 року до серпня 2022-го. Таким чином, торгова платформа не мала права пропонувати свої послуги у Нідерландах.
Представники De Nederlandsche Bank (DNB) зазначили, що це рішення було ухвалено не спонтанно. Спершу Комісія центрального банку Нідерландів провела власне розслідування. За його підсумками стало ясно, що на період початку своєї діяльності на території держави Coinbase не дотримувалася місцевих правил, обов’язкових для всіх постачальників фінансових послуг (компанії, які бажають надавати криптовалютні послуги в Нідерландах, повинні зареєструватися в DNB відповідно до Закону про боротьбу з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму). Лише згодом фірма отримала схвалення наглядових органів.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Парламент ЄС запроваджує для банків спеціальні правила зберігання криптовалют
Центральний банк запровадив вимогу про реєстрацію для криптобірж та інших постачальників криптопослуг 21 травня 2020 року через високий ризик відмивання грошей та фінансування тероризму, пов’язаного з криптосервісами. Зокрема з анонімністю криптовалютних транзакцій.
Наявність механізму вимоги реєстрації дозволяє DNB більш ефективно відслідковувати ризик незаконних фінансових потоків. За даними ЦБ, недотримання Coinbase правил карається штрафом 3-ї категорії.
У своїй заяві DNB пояснив, що базова сума у цій категорії штрафів становить €2 млн, при цьому мінімальна сума становить €0, а максимальна — €4 млн.
«Базова сума була збільшена через серйозність та ступінь винності недотримання».
Проте Центральний банк зменшив штраф на 5%, оскільки криптобіржа постійно намагалася отримати реєстрацію в DNB.
Раніше ми писали, що Кеті Вуд придбала 33756 акцій Coinbase. Підсумкова сума угоди оцінюється в $1,45 млн, при цьому середня ціна COIN на момент транзакції становила $43,2.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
- Coinbase запропонувала Бразилії та Аргентині використовувати Біткоїн як єдину валюту регіону
- Найбільші банки США готують мобільний гаманець, який зможе конкурувати з Apple і PayPal
Telegram
Viber