По данным полиции, сайт использовали для отмывания денег
Киберполиция ликвидировала крупный криптообменник. Фото: cryptiaexchange.com
Харьковчанин создал и администрировал онлайн-обменник электронных валют для проведения операций с запрещенными в Украине деньгами российских платежных систем. Как сообщается на сайте киберполиции Украины, оборот денежной массы сайта составлял более 100 млн грн.
Правоохранители установили, что 45-летний местный житель в 2017 году создал сайт по предоставлению услуг онлайн-обмена электронных денег и криптовалют.
По данным киберполиции, на ресурсе совершались операции с запрещенными в Украине платежными системами для «противоправной деятельности и отмывания средств, полученных преступным путем».
Правоохранители отметили, что результаты четырех компьютерно-технических экспертиз подтвердили преступную деятельность.
Мужчине объявили о подозрении по ч. 1 ст. 200 «Незаконные действия с документами на перевод, платежными картами и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления», наказание по которой — штраф от 3 тыс до 5 тыс необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть от 51 тыс до 85 тыс грн.
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
В 2020 году сотрудники киберполиции сотрудники киберполиции разоблачили группу лиц, которые организовали 20 онлайн-обменников и предоставляли незаконные услуги. Злоумышленники организовали преступную схему по легализации денежных средств, добытых преступным путем. А именно денег, полученных от хакерских атак на международные компании, распространения вредоносного программного обеспечения, похищения денежных средств с банковских счетов иностранных компаний и граждан. Кроме этого, предлагали обмен запрещенных к обороту в Украине электронных денег.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как купить валюту, не посещая банк и обменник
Telegram
Viber