Как теперь подавать отчеты финансовым учреждениям
НБУ изменил порядок подачи отчетов для банков и финкомпаний. Фото: bank.gov.ua
Нацбанк Украины изменил порядок представления отчетности по вопросам финансового мониторинга для банков и небанковских учреждений. Об этом сообщается на сайте НБУ.
Согласно новым требованиям будут подаваться 6 файлов отчетности: 2 — банками, 2 — небанковскими финкомпаниями, 2 — одновременно банками и небанковскими учреждениями.
Отчетность по вопросам финансового мониторинга будет подаваться:
- с ежемесячной периодичностью — с 1 сентября 2020 года;
- с квартальной периодичностью — с 1 октября 2020 года;
- банки будут подавать информацию по вопросам управления рисками в сфере финмониторинга с 1 января 2021-го, небанковские учреждения — с 1 октября 2020 года.
Нацбанк предоставил банкам и небанковским компаниям дополнительное время для адаптации к обновленному порядку представления отчетности по финансовому мониторингу:
- с ежемесячной периодичностью предоставления — три отчетных периода;
- с квартальной периодичность представления — два отчетных периода;
- для информации по вопросам управления рисками в сфере финансового мониторинга для небанковских учреждений — один отчетный период.
В Нацбанке подчеркнули, что во время тестового периода регулятор не будет применять меры воздействия. Соответствующие изменения предусмотрены постановлением НБУ №113 от 30 июля 2020 года.
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
Ранее мы писали, что НБУ разрешил банкам не подавать на бумажных носителях финансовую отчетность за первое полугодие и девять месяцев 2020 года при условии ее размещения на сайте финучреждения. Регулятор объяснил такое решение продолжением карантина и ограничительных мер для предотвращения распространения COVID-19.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Новый закон о финмониторинге: за что банки будут замораживать счета
Как необанку пережить коронакризис: интервью с СЕО sportbank Денисом Сапрыкиным
Быстрее и выгоднее: кто сегодня составляет конкуренцию банкам
Telegram
Viber