close-btn
PaySpace Magazine Global toggle EN
Мы в соцсетях:
PaySpace Magazine Global toggle EN

Финмониторинг: НБУ изменил порядок подачи отчетов для банков и финкомпаний

Как теперь подавать отчеты финансовым учреждениям

НБУ изменил порядок подачи отчетов для банков и финкомпаний. Фото: bank.gov.ua

Нацбанк Украины изменил порядок представления отчетности по вопросам финансового мониторинга для банков и небанковских учреждений. Об этом сообщается на сайте НБУ.

Согласно новым требованиям будут подаваться 6 файлов отчетности: 2 — банками, 2 — небанковскими финкомпаниями, 2 — одновременно банками и небанковскими учреждениями.

Отчетность по вопросам финансового мониторинга будет подаваться:

  • с ежемесячной периодичностью — с 1 сентября 2020 года;
  • с квартальной периодичностью — с 1 октября 2020 года;
  • банки будут подавать информацию по вопросам управления рисками в сфере финмониторинга с 1 января 2021-го, небанковские учреждения — с 1 октября 2020 года.

Нацбанк предоставил банкам и небанковским компаниям дополнительное время для адаптации к обновленному порядку представления отчетности по финансовому мониторингу:

  • с ежемесячной периодичностью предоставления — три отчетных периода;
  • с квартальной периодичность представления — два отчетных периода;
  • для информации по вопросам управления рисками в сфере финансового мониторинга для небанковских учреждений — один отчетный период.

В Нацбанке подчеркнули, что во время тестового периода регулятор не будет применять меры воздействия. Соответствующие изменения предусмотрены постановлением НБУ №113 от 30 июля 2020 года.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы писали, что НБУ разрешил банкам не подавать на бумажных носителях финансовую отчетность за первое полугодие и девять месяцев 2020 года при условии ее размещения на сайте финучреждения. Регулятор объяснил такое решение продолжением карантина и ограничительных мер для предотвращения распространения COVID-19.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Новый закон о финмониторинге: за что банки будут замораживать счета
Как необанку пережить коронакризис: интервью с СЕО sportbank Денисом Сапрыкиным
Быстрее и выгоднее: кто сегодня составляет конкуренцию банкам

Поддержать PaySpace Magazine

Хочу получать:

ТОП новости, билеты на мероприятия, бесплатно!

Материалы по теме

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: